证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次解除限售的股份为公司２０１０年度非公开发行的Ａ股股票，解除限售股东共７名，解除限售的数量为９３，３８５，２００股，占总股本的比例为１４．６７％。

２、本次解除限售的Ａ股股份可上市流通日为２０１２年１月１１日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经公司第六届董事会第三十二次会议及２０１０年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会［证监许可（２０１０）１７１５号］核准，公司以１０．２８元／股的发行价格向８名特定投资者发行１１，６７３．１５万股人民币普通股（Ａ 股），募集资金总额１，１９９，９９９，８２０元，扣除发行费用２，２０４．５５万元，募集资金净额为１，１７７，９５４，３２０元。本次非公开发行股份于２０１１年１月１０日在深圳证券交易所上市，其中控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票３，８９１．０５万股的限售期为３６个月，预计上市流通时间为２０１４年１月１０日，其他７名发行对象认购的股票７，７８２．１０万股的限售期为１２个月，目前可上市流通时间为２０１２年１月１１日。

公司于２０１１年８月４日实施完成《２０１０年度利润分配方案》，即以公司２０１０年度末总股本５３０，３７４，４４９股为基数，向全体股东每１０股送２股派发现金红利人民币０．５元（含税）。实施完成前述利润分配方案后，公司本次非公开发行的有限售条件流通股股份数调整为１４０，０７７，８００股，其中本次可解除限售股份数为９３，３８５，２００股，具体变动情况如下：

注１：富国基金管理有限公司通过其“交通银行－富国天益价值证券投资基金”、“招商银行股份有新公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金”、“中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金”等９种基金产品合计持有本公司２４，０００，０００股股票，占本公司总股本的３．７７％。

注２：国泰基金管理有限公司通过其“全国社保基金一一一组合”的基金产品持有本公司９８５，２００股股票，占公司总股本的０．１５％。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年１月１１日。

２、实际可上市流通数量为９３，３８５，２００股，占总股本的比例为１４．６７％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注１：在本次解除限售的股东中，富国基金管理有限公司通过其９种基金产品合计持有本公司２４，０００，０００股股票，占本公司总股本的３．７７％，具体情况如下表：

注２：国泰基金管理有限公司通过其基金产品“全国社保基金一一一组合”持有本公司９８５，２００股股票。

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

四、其他事项

１、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在１２个月的限售期限内没有减持本公司股票的行为。

２、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日