证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年4月8日，天虹商场股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会审议通过了公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》，同意公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订房屋租赁合同，租赁湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广场项目（即岳阳汇泽大厦项目）地下一层至地上四层物业，建筑面积约为18,500㎡用作经营场所，开设商场。项目总投资约为 2,892万元，租赁期限 20年（租赁房屋交付使用之日起算）。交易总金额约为 20,877万元（含租金和商业物业服务费）。该资金为公司自有资金。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司关联交易公告（2011-019）。

　　2012年1月9日，长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。

　　岳阳中航地产有限公司是中航地产股份有限公司投资的全资子公司，长沙市天虹百货有限公司是公司的全资孙公司，中航地产股份有限公司和公司同为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司。因此，本次交易构成公司的关联交易。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二○一二年一月九日

　　备查文件：《岳阳中航国际广场项目房租租赁合同》