证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决、增加、变更的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议时间：2012年1月9 日(星期一)上午11：00

　　2.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室

　　3.会议方式：现场投票

　　4.会议召集人：公司第五届董事会

　　5.会议主持人：董事长 余子权 先生

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份60628.855万股，占公司有表决权股份总数的36.32 %，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师见证了本次大会。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计工作。公司改聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务，审计费为75万元。

　　表决情况：

　　同意 60628.855万股，占出席会议股东所持表决权的 　 36.32％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；弃权 　 0股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％。

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：全奋、郭伟康

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　（一）公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　（二）公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知（2011年12月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　（三）北京市大成（广州）律师事务所出具的公司《2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　二О一二年一月十日