证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００２

浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０１２年１月９日以现场结合通讯形式召开。公司于２０１２年１月５日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整２０１１年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事黄伟中先生、黄来兴先生、陈雅华女士回避了表决。

公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

本项议案无须提交股东大会审议。

《关于调整２０１１年度日常关联交易预计事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一二年一月九日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００３

浙江亚太机电股份有限公司关于

调整２０１１年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次调整关联交易事项概况

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２５日披露了《关于预计２０１１年度日常关联交易事项的公告》，对公司２０１１年度全年预计发生的关联交易进行了公告。（具体内容详见当日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告）

受市场供求影响，公司与关联方北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太” ）的日常关联交易的销售额较年初的预计金额有所增加。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．２．１１条第（三）款的规定，现对公司２０１１年度部分日常关联交易预计金额进行如下调整：

单位：万元

本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事黄伟中先生、黄来兴先生、陈雅华女士回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易调整事项不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

北京亚太汽车底盘系统有限公司

法定代表人：郭新民；注册资本：８，０００万元；注册地址：北京大兴采育镇北京采育经济开发区育隆大街２号；经营范围：研发、生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；普通货运。截止２０１０年１２月３１日北京亚太总资产７２７１．１５万元，净资产３５５４．３９万元，营业收入５５７４．６３万元，净利润－９．７８万元。

与本公司关系：实际控制人之一黄伟潮先生，公司董事、副总经理陈雅华女士及副总经理施正堂先生及均担任北京亚太董事。

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能型很小。

２０１１年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过８，０００万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

北京亚太是公司与北京汽车工业控股有限责任公司共同组建的公司。通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。

本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

四、关联交易目的及其对公司产生的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

五、独立董事发表的独立意见

公司本次日常关联交易调整事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件目录

１、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

２、独立董事对调整２０１１年度日常关联交易预计事项发表的独立意见；

３、公司第四届监事会第十三次会议决议；

４、保荐机构对公司关于调整２０１１年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一二年一月九日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００4

浙江亚太机电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１２年１月９日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于调整２０１１年度日常关联交易预计事项的议案》；

到会监事签名：

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一二年一月九日