证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2012-001

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于2012年1月6日以书面、传真、电子邮件等通知方式发出。会议于2012年1月9日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，形成如下决议：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用超募资金人民币9,500万元永久性补充流动资金。

　　关于使用部分超募资金永久性补充流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。

　　《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选陈定忠董事为第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　第二届董事会审计委员会委员，其任期与第二届董事会一致（任期至2013年6月25日）。

　　调整后的审计委员会由卢新国先生（独立董事）、王昌来先生（独立董事）、陈定忠先生组成，其中卢新国先生（独立董事）担任审计委员会召集人。

　　特此公告。

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　2012年1月10日

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2012-002

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2012年1月9日以现场会议方式召开。本次会议通知于2012年1月6日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

　　因此，同意公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。

　　特此公告。

　　江苏中联电气股份有限公司监事会

　　2012年1月10日

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2012-003

　　江苏中联电气股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久性补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年1月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准，江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币630,000,000元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币605,399,440元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并于2009 年12 月14日出具了中审亚太验字[2009]010620号《验资报告》。

　　公司于2010年6月2日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》，同意使用部分超募资金9,800万元投资"煤矿用电缆产品制造工程项目"。

　　扣除该超募项目投资总额人民币9,800万元后，剩余超募资金余额为人民币26,185万元。

　　二、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性

　　如果实际募集资金超过预计募集资金时，公司招股说明书中对超募资金的安排是首先将用于补充流动资金。

　　随着公司矿用变压器生产经营规模的扩大以及煤矿用电缆产品生产对资金的需求，公司经营性流动资金需求逐步增加，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司有必要使用部分超募资金永久性补充流动资金，以确保企业的持续健康发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金，主要用于原材料采购付款、市场推广等经营性支出。

　　本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　三、公司承诺

　　（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

　　（2）在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　四、独立董事意见

　　公司本次拟使用超募资金人民币9,500万元用于永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定。本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。

　　本次使用超募资金与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

　　因此，同意公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。

　　五、监事会意见

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

　　因此，同意公司使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构金元证券股份有限公司发表意见：

　　经核查，中联电气将超募资金9,500万元永久补充流动资金履行了必要的审批程序，该事项已经公司董事会和监事会审议通过,并由独立董事发表独立意见,履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本次中联电气使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。

　　本保荐机构同意中联电气使用超募资金9,500万元永久补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；

　　4、金元证券股份有限公司关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　2012年1月10日