证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－００２

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

经２０１１年９月８日深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十（１０％）列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十（５０％）以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。利润分配可以采用现金或股利分配方式。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

（一）公司最近三年累计现金分红不低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》规定

单位：万元

注：现金股利分配均在下一会计年度实施。

（二）最近三年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

１、２００８年度实现利润未进行现金分红的说明

公司２００８年度实现归属于上市公司所有者的净利润３，５５１．３１万元，当年未进行现金分红。因公司首次公开发行股票募集资金尚未到位，在通信行业固定资产投资大幅增长的有利形势下，公司将当年未分配利润全部投入公司的日常经营。

２、２００９年度实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司２００９年度实现归属于上市公司所有者的净利润７，２５４．２１万元，扣除现金分红１，０００．００万元后，尚未分配的利润为６，２５４．２１万元。公司将尚未分配的利润用于长期股权投资、购买土地及补充公司日常经营资金。

３、２０１０年度实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司２０１０年度实现归属于上市公司所有者的净利润１０，０７７．６２万元，扣除现金分红３，０００．００万元后，尚未分配的利润为７，０７７．６２万元。公司将尚未分配的利润用于长期股权投资、购置办公房产及补充公司日常经营资金。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

二〇一二年一月九日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－００３

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于全资子公司的控股子公司工商注册信息变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”）的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司的控股子公司佛山日海易能光电技术有限公司经广东省佛山市工商行政管理局核准，变更了下列工商登记事项：

一、公司名称由“佛山日海易能光电技术有限公司”变更为“广东尚能光电技术有限公司”；

二、公司实收资本由“１２６８万美元”变更为“１７００万美元”；

三、公司注册地址由“佛山市南海区平洲永安北路１号三楼”变更为“佛山市南海区平洲永安北路１号金谷光电产业园社区Ａ座四楼”。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

二〇一二年一月九日