证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况：

　　会议于2012年1月9日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为吴延炜董事长。

　　出席本次会议的股东或代理人共10人，代表有表决权股份71,265,400股，占公司有表决权股份总数100,200,000股的71.12%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况：

　　1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：71,265,400股同意，占出席会议有表决权股份的100%； 0股反对，占出席会议有表决权股份的0%； 0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决结果：71,265,400股同意，占出席会议有表决权股份的100%； 0股反对，占出席会议有表决权股份的0%； 0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中化岩土工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　中化岩土工程股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月9日