证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2012-002

　　浙江金固股份有限公司

　　关于通过高新技术企业复审的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江省科学技术厅网站（http://www.zjkjt.gov.cn）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高【2011】263号），根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字【2011】123号）有关规定，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期从2011年1月1日至2013年12月31日。在此期间，公司所得税继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。公司将尽快办理相关减税手续。

　　特此公告！

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月9日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2012-003

　　浙江金固股份有限公司

　　关于通过香港设立全资子公司

　　在泰国投资建设钢制车轮生产项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2012年1月9日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，同意公司在香港设立全资子公司亚洲车轮控股有限公司（以下简称"亚洲车轮"），然后通过亚洲车轮在泰国投资建厂。租用泰国泰中罗勇工业园厂房、生产检测设备，新建200万套商用车钢制车轮生产线。项目总投资950万美元，资金由公司以自有人民币购汇出资。

　　2、公司于2012年1月9日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项对外投资议案。本次对外投资不需经过公司股东大会审议。现已获得浙发改外资【2011】1762号《省发改委关于浙江金固股份有限公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的批复》。还需通过浙江省商务厅审核。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、 投资项目的基本情况

　　1、项目公司情况

　　1）、公司名称：亚洲车轮控股有限公司

　　2）、注册资本： 1000万美元

　　3）、注册地址：香港干诺道中168号信德中心西座1403室

　　4）、企业类型：投资和贸易

　　5）、法定代表人：孙锋峰

　　6）、经营范围：产业投资、物产投资；国际贸易、转口贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；汽车零部件、钢圈、小五金、化工材料、金属材料的销售。

　　7）、资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资。

　　（注：以上公司名称、经营范围等需以相关行政管理部门批复为准。）

　　2、投资项目情况

　　1）、项目名称：200万套商用车钢制车轮生产线

　　2）、项目建设地点：泰国泰中罗勇工业园

　　3）、项目实施主体：亚洲车轮控股有限公司

　　4）、项目建设内容：项目总投资950万美元，其中固定资产投资750万美元（包括设备及公用配套）。铺底流动资金200万美元。通过租用泰国泰中罗勇工业园标准厂房，以及公司已有的生产及检测设备，新建200万套商用钢制车轮工厂。项目建设周期1年，分2期完成，第一期拟投入50万套商用车钢制车轮生产线，第二期再建设第二条年产150万套商用车钢制车轮生产线，最终达成年产200万套商用车钢制车轮的规模。

　　5）、经济效益测算：初步预计，项目平均年收入可达到2500万美元，平均年税后利润为300万美元，财务内部收益率37%，静态投资回收期4年，项目经济效益前景良好。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的

　　由于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查，拟向公司征收46.59%的临时反补贴税率和141.38%的临时反倾销税率，为规避向美出口的贸易风险，公司计划通过亚洲车轮向泰国设厂。

　　同时，泰国对外国投资者在泰投资有一系列的优惠政策，比如在公司计划投资的地区，完成BOI申请后，外国企业可以享有8年企业所得税全免，之后5年企业所得税50%减免的政策，同时外国人可以100%持股并拥有永久地契。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　该投资项目可能因政策环境、技术因素、市场环境、汇率波动、管理和组织实施等风险或不可抗拒事件，导致未能实现预期收益的风险。同时，该项目预测经济效益数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

　　3、对公司的影响

　　通过在泰投资建厂，公司产品将辐射东南亚，大大推进公司的国际化进程，对建设全球知名的汽车零部件供应商具有重要的战略意义，也将全面提升公司的全球竞争力。

　　四、备查文件

　　浙江金固股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月9日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2012-004

　　浙江金固股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于2011年12月29日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2012年1月9日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　审议通过了《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

　　特此公告

　　浙江金固股份有限公司

　　2012年1月9日