证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2012年1月9日（星期一）下午14∶30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月8日15:00-2012年1月9日15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、董事长王久芳先生主持会议。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　6、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44人，代表公司股份896744249股，占公司股份总数的84.49%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份895480354股，占公司股份总数84.38%；参加网络投票的股东及股东授权代表41人，代表股份1263895股，占公司股份总数的0.12%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》。关联方荣安集团股份有限公司对本议案回避表决，本议案有效表决股份总数为68744249股，具体表决情况如下：

　　同意股份68624633股，占出席会议有表决权股份总额的99.83%；

　　反对股份30612股，弃权股份89004股。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月十日