证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-02

　　众业达电气股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2012年1月7日9:30在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2011年12月27日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数8人，董事庄汉平委托独立董事王学琛出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定继续使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2012年1月8日起不超过六个月。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构明确发表意见，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》

　　鉴于经营环境以及实际实施过程中的各因素变化等原因，为提高募集资金使用效益，实现公司与全体投资者利益的最大化，拟对电气分销网络扩容技术改造项目作如下调整和授权：

　　（1）原计划：子公司杭州公司购买经营用房约800平方米，调整为：其他全资子公司购买经营用房约800平方米，并授权董事长决定实施地点和方式。

　　（2）原计划：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建15家子公司（其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设），调整为：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建15家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。

　　（3）原计划：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为20,289.8万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为12,469.3万元）、物流配送网络建设（投资规模为5,516.9万元）、信息系统配套升级（投资规模为2,303.6万元）。调整为：授权公司董事长在建设投资规模20,289.8万元不变的前提下，根据实际情况调整各建设项目的投资规模。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构明确发表意见，同意公司对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权的公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《关于内幕信息管理制度建立和执行情况的自查报告》

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会建议、总经理提名，董事会聘任奚晓东先生、林甦琳先生为公司副总经理，任期到2014年3月23日。

　　附件：拟聘任公司副总经理简历

　　奚晓东，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，本科学历，人力资源管理师、网络工程师。曾先后任职于中国国际电子商务中心、中国国际贸易促进委员会、广州市尊网商通资讯科技有限公司、广东正迪网络科技有限公司；2011年9月加入公司，任行政、人力资源部负责人。

　　奚晓东与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林甦琳，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年11月加入公司，曾任销售部经理、市场部经理；2009年1月至今，任公司总经理助理。

　　林甦琳与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月七日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-03

　　众业达电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、2010年7月25日，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010年7月26日起使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011年1月10日。该笔资金已于2011 年1月4日归还至募集资金专用账户。

　　2、2011年1月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过8000万元补充公司流动资金，使用期限自2011年1月24日起不超过六个月。公司已分别于2011 年7月15日和2011 年7月21日归还4500万元和3500万元至募集资金专用账户，截至2011 年7月21日，公司用于补充流动资金的8000万元闲置募集资金已全数归还。

　　3、2011年7月25日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月。该笔资金已于2012年1月4日归还至募集资金专用账户。

　　4、2012年1月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2012年1月8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　5、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］660 号"文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币115,710万元，扣除发行费用人民币6,158.40万元，实际募集资金净额为人民币109，551.60万元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司"广会所验字{2010]第08000350815号"验资报告验证确认。

　　根据中国证监会会计部于2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期）》的相关规定，公司于2010年7月发行新股募集资金所发生的费用868.15万元不得在发行权益性证券的发行收入中扣减，经调整后可在权益性证券发行收入中扣减的发行费用人民币5,290.25万元，调整后实际募集资金净额为人民币110,419.75万元。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2012年1月6日，公司实际使用募集资金为76,542.01万元，公司募集资金专户余额为35,083.12 万元(其中包含利息收入1,205.38万元)。根据公司募集资金使用的进度情况，未来六个月将会有不低于10,000万元的募集资金暂时闲置。

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2012年1月8日起不超过六个月。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司继续使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约305万元。

　　导致流动资金不足的原因主要是：公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资产少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应商给予公司一定的信用额度但信用期不超过1个月；公司销售给客户一般需要1-2个月的回款期，加上为满足客户的及时需求和快速反映，公司适当加大了产品库存。而且公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收取的销售款中，银行承兑汇票较多，导致票据贴现较多。为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，使用闲置募集资金补充流动资金非常必要。

　　上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司

　　债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

　　闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、公司独立董事意见

　　1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

　　2、同意公司自2012年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　六、监事会意见

　　1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

　　2、同意公司自2012年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　七、保荐人意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）认为："公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时公司承诺：闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户；如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户；且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。"

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关议案发表的独立意见；

　　3、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　4、中信证券《关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2012年1月7日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-04

　　众业达电气股份有限公司

　　关于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及

　　对董事长授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，保证电气分销网络扩容技术改造项目能够获得预期收益，拟对该项目的实施地点等内容进行调整并对董事长授权。具体情况如下：

　　一、概述

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］660 号"文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币115,710万元，扣除发行费用人民币6,158.40万元，实际募集资金净额为人民币109，551.60万元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司"广会所验字{2010]第08000350815号"验资报告验证确认。

　　根据中国证监会会计部于2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期）》的相关规定，公司于2010年7月发行新股募集资金所发生的费用868.15万元不得在发行权益性证券的发行收入中扣减，经调整后可在权益性证券发行收入中扣减的发行费用人民币5,290.25万元，调整后实际募集资金净额为人民币110,419.75万元。

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金拟投资于三个项目：电气分销网络扩容技术改造项目、电气系统集成及成套业务扩建项目和企业技术中心建设项目。上述三个项目共需使用募集资金人民币49,668.80万元。扣除上述募投项目资金需求总额后，此次超募资金为人民币60,750.95万元。

　　鉴于经营环境以及实际实施过程中的各因素变化等原因，为提高募集资金使用效益，实现公司与全体投资者利益的最大化，2012年1月7日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》。

　　二、电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的原因

　　电气分销网络扩容技术改造项目包括很多子项目，且实施地点较多，实际建设时，实施地点和投资金额与当初计划存在差异。有鉴于此，公司有必要根据实际情况对公司之前制定的电气分销网络扩容技术改造项目的实施地点等内容做出相应的调整并对董事长授权，更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现电气分销网络扩容技术改造项目的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。

　　三、电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的具体内容

　　1、原计划：子公司杭州公司购买经营用房约800平方米，调整为：其他全资子公司购买经营用房约800平方米，并授权董事长决定实施地点和方式。

　　2、原计划：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建15家子公司（其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设），调整为：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建15家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。

　　3、原计划：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为20,289.8万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为12,469.3万元）、物流配送网络建设（投资规模为5,516.9万元）、信息系统配套升级（投资规模为2,303.6万元）。调整为：授权公司董事长在建设投资规模20,289.8万元不变的前提下，根据实际情况调整各建设项目的投资规模。

　　四、电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权所存在的风险以及对公司的影响

　　上述对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合公司实际情况以及全体股东利益最大化。同意公司对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：鉴于经营环境以及实际实施过程中的各因素变化等原因，公司结合自身和市场的实际情况，对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容进行调整并对董事长授权，符合公司实际业务发展需要，是切实可行的，不存在改变募集资金的投向和损害公司股东利益的情形。同意公司对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权。

　　七、保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）认为："公司本次募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。在经营环境以及实际实施过程中的各因素变化的背景下，公司本次调整电气分销网络扩容技术改造项目实施地点及对董事长的授权等事项未改变募集资金的使用方向，并有利于提高募集资金使用效率。中信证券对公司本次募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权事宜无异议。"

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关议案发表的独立意见；

　　4、中信证券《关于众业达电气股份有限公司对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权事项的保荐意见》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2012年1月7日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-05

　　众业达电气股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2012年1月7日8:30在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2011年12月31日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：（1）按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。（2）同意公司自2012年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》

　　公司监事会认为：鉴于经营环境以及实际实施过程中的各因素变化等原因，公司结合自身和市场的实际情况，对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容进行调整并对董事长授权，符合公司实际业务发展需要，是切实可行的，不存在改变募集资金的投向和损害公司股东利益的情形。同意公司对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2012年1月7日