证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１２－００１

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第二届董事会２０１２年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年１月６日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年１月９日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

１、审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）和山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（［２０１１］５号），公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修改。修改后的《内幕信息知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及控股子公司向金融机构申请银行授信额度，总规模不超过４３６，０００万元，并为此提供担保，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

３、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

根据生产经营需要，公司拟向光大银行济南分行、中国农业银行股份有限公司博兴县支行等银行申请银行授信额度，总规模不超过人民币１１５，０００万元，并由公司提供信用保证和抵押。

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

４、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会２０１２年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１２－００２

关于公司及所属子公司

向银行申请银行授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月９日召开的第二届董事会２０１２年第一次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）、博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）和控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）拟向中国银行股份有限公司博兴支行、兴业银行济南分行等２１家银行申请银行授信额度，总规模不超过４３６，０００万元，并为此提供担保，具体明细如下：

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币４３６，０００万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。提请公司股东大会授权董事长在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

二、公司及被担保子公司基本情况

１、山东鲁丰铝箔股份有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街１５６８号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币１５，５００万元

公司主要从事板带箔的生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）；不锈钢板、镀锌板的销售。

截止２０１１年９月３０日公司（母公司）资产总额为人民币２，１３４，４９０，６２０．１１元，负债总额为人民币１，２９２，１４９，１３７．２５元，净资产为人民币８４２，３４１，４８２．８６元，净利润为人民币１０，７６０，４８３．９２元。（未经审计）

２、山东鲁丰铝箔制品有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街１５６８号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币１，６８０万元

鲁丰制品主要从事板带箔及板带箔产品的生产、加工、销售（出口本企业自产的板带箔产品，进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件）。公司持有其１００％的股权。

截止２０１１年９月３０日鲁丰制品资产总额为人民币８１，４２３，５７０．３５ 元，负债总额为人民币５９，４３３，４２０．１１元，净资产为人民币２１，９９０，１５０．２４ 元，净利润为人民币－５２７，７３９．００元。（未经审计）

３、博兴县瑞丰铝板有限公司

住所：博兴县东部开发区

法定代表人：郭茂秋

注册资本：人民币１５，０００万元

瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其１００％的股权。

截止２０１１年９月３０日瑞丰铝板资产总额为人民币１，３０３，５２８，１２４．３２元，负债总额为人民币７２１，４８９，６９２．４８元，净资产为人民币５８２，０３８，４３１．８４ 元，净利润为人民币２３，９８８，７５２．１８元。（未经审计）

４、青岛润丰铝箔有限公司

住所：青岛高新技术产业开发区岙东路上马段１－３６号

法定代表人：洪群力

注册资本：人民币５，０００万元

青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其１００％的股权。

截止２０１１年９月３０日青岛润丰资产总额为人民币１，１４１，５５６，６８５．５７元，负债总额为人民币１，１１２，５５９，１７７．０６元，净资产为人民币２８，９９７，５０８．５１ 元，净利润为人民币－２０，５２４，５２５．２６元。（未经审计）

５、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人：林绿野

注册资本：人民币１１，８００万元

鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其９０％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其１０％的股权。

截止２０１１年９月３０日鲁丰鑫恒资产总额为人民币１８５，４７５，５２５．５２元，负债总额为人民币６７，４７５，５２５．５２元，净资产为人民币１１８，０００，０００．００ 元，净利润为人民币０ 元。（未经审计）

三、担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币４３６，０００万元，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上四家子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至２０１２年１月９日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为人民币１３９，９４３万元，占公司截至２０１１年９月３０日净资产（未经审计）的１５７．５７％，其中，公司对子公司担保总额为人民币１３０，４４３万元，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。本次新增对外担保金额不超过人民币２９６，０５７万元，其中，公司新增对子公司提供担保总额不超过２８４，５５７万元。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十日

股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１２－００３

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年１月９日审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

３、会议召开日期和时间：

２０１２年１月３０日（星期一）上午９时整，会期半天

４、股权登记日：２０１２年１月１８日

５、会议召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）截至２０１２年１月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：山东省博兴县滨博大街１５６８号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于２０１２年１月９日召开的公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过并于２０１２年１月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行公告。

三、会议登记方法：

１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：本公司证券部

３、登记时间：２０１２年１月２０日 ８：３０－－－１６：３０

四、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理

２、联系方式：

联系地址：山东省博兴县滨博大街１５６８号

邮政编码：２５６５００

联 系 人：庞树正、王连永

电 话：０５４３－２１６１７２７

传 真：０５４３－２１６１７２７

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１２年１月３０日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日