证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　民生投资管理股份有限公司（以下简称：本公司）于2012年1月9日刊登了《民生投资管理股份有限公司关于董事辞职的公告》、《民生投资管理股份有限公司关于监事辞职的公告》，相关媒体据此对本公司重组和资产注入预期进行了报道。

　　本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 2 号--股东和实际控制人信息披露》等有关规定，就相关媒体的报道对本公司、本公司大股东中国泛海控股集团有限公司和本公司实际控制人卢志强先生进行了必要核实，现对有关核实情况公告如下：

　　一、经核实，本公司近期生产经营情况正常，未发生重大变化。本公司部分董事、监事辞职是由于工作调整的原因，本公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

　　二、经书面函询，本公司大股东中国泛海控股集团有限公司和本公司实际控制人卢志强先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　三、经书面函询，本公司大股东中国泛海控股集团有限公司和本公司实际控制人卢志强先生近期未买卖本公司股票。

　　四、本公司、本公司大股东中国泛海控股集团有限公司和本公司实际控制人卢志强先生分别承诺，自本公告之日起至少3个月内不会筹划涉及本公司的重大资产重组、股权转让、收购及发行股份等可能对本公司股价发生重大影响的事项。

　　五、本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关本公司信息以本公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年一月十日