证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１２－００４号

金科地产集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司董事会收到公司董事会副主席、执行总裁罗利成先生书面辞职报告，称因工作原因，自愿申请辞去本公司执行总裁职务。根据公司《章程》的规定，罗利成先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其仍担任本公司董事会副主席。

公司董事会对罗利成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一二年一月九日

证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１２－００５号

金科地产集团股份有限公司

关于第八届董事会

第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年１月６日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会八次会议的通知，会议于２０１２年１月９日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

１、鉴于近日收到罗利成先生辞去公司执行总裁职务，根据公司总裁黄红云先生提名以及董事会提名委员会审查同意，同意聘任喻林强先生为公司执行总裁，任期与本届董事会相同。

表决情况：【９】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

２、根据公司总裁黄红云先生提名以及董事会提名委员会审查同意，同意聘任何立为先生为公司常务副总裁，任期与本届董事会相同。

表决情况：【９】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

上述人员的简历附后。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足金科廊桥水乡项目的开发的需要，本公司之全资孙公司重庆市金科星聚置业有限公司（以下简称“星聚置业”）向银行申请贷款人民币２．５亿元，期限３０个月。公司拟为星聚置业提供保证担保，同时星聚置业以价值人民币５．１５亿元的土地使用权作为该笔贷款的抵押物。

表决情况：【９】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

本议案详细内容参见本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一二年一月九日

附：高级管理人员简历

喻林强先生简历：

喻林强先生：１９７５年３月出生，工程师，在读研究生。１９９６年３月至１９９９年６月任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司项目经理，１９９９年６月至２００２年３月任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司总经理，２００２年３月至２００７年８月任重庆金科地产有限公司副总经理，２００７年８月至２０１０年１２月任重庆金科地产有限公司总经理，２０１０年１２月至２０１１年２０１１年１２月任金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）西南片区总经理，２０１２年１月９日起任本公司执行总裁

喻林强先生持有重庆展宏投资有限公司１．５４％股份，重庆展宏投资有限公司持有本公司２．９３％股份，喻林强先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，喻林强先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

何立为先生简历：

何立为先生：１９６４年１１月出生，硕士研究生。曾先后在涪陵日报社、重庆日报社、重庆烟草工业集团工作，２００６年９月起，曾先后担任金科集团无锡金科地产公司行政开发总监、集团总裁特别助理兼发展部总监、北京金科地产公司总经理、董事长、湖南金科地产公司董事长等职务，２０１１年１月至２０１１年８月任原重庆市金科实业（集团）有限公司副总裁。２０１１年９月至今，任本公司第八届董事会董事、副总裁，其中２０１２年１月９日起任本公司常务副总裁。

何立为先生持有重庆展宏投资有限公司３．９４％股份，重庆展宏投资有限公司又持有本公司２．９３％股份，何立为先生与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，何立为先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１２－００６号

金科地产集团股份有限公司

关于为控股子公司

提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足金科廊桥水乡项目开发的需要，本公司之全资子公司重庆市金科星聚置业有限公司（以下简称“星聚置业”）向银行申请贷款人民币２．５亿元，本公司近日为其提供保证担保，同时星聚置业以价值人民币５．１５亿元的土地使用权作为抵押物为该笔贷款提供抵押。

公司第八届董事会第八次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了本次担保事项，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司

成立日期：２０１０年１月２８日

注册地址：沙坪坝区曾家镇曾凤路２－１、２－２、２－５－１号

法定代表人：蒋思海

注册资本：１０００万元

主营业务范围：房地产开发。

与本公司的关系：本公司持有重庆金科房地产开发有限公司１００％股份，重庆金科房地产开发有限公司持有星聚置业１００％的股份。

经审计，星聚置业截至２０１０年末总资产为１３４９１１．０４万元，净资产为－５４３．２６万元，２０１０ 年实现主营业务收入０．５７万元，２０１０年净利润－１５４３．２６万元。截至２０１１年９月３０日，总资产为２０７２５５．１２万元，净资产为－３４６９．０８万元，１－９月实现主营业务收入－０．３０万元，净利润－２９２５．８２万元（２０１１年数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

星聚置业向中国民生银行股份有限公司重庆分行贷款人民币２．５亿元，期限３０个月，本公司拟为其提供人民币２．５亿元的担保。担保方式：连带责任担保；担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日后二年止。同时星聚置业以价值人民币５．１５亿元的土地使用权作为抵押物为该笔贷款提供抵押。

四、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司实际的或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于项目开发，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为６９７，２４５万元，占本公司截至２０１１年９月３０日未经审计净资产的１７１．４２％，占总资产的１９．３２％。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一二年一月九日

证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６ 　公告编号：２０１２－００７号

金科地产集团股份有限公司

关于２０１２年第一次临时股东大会

增加临时提案的提示性公告暨２０１２年第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１２年１月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场投票的方式于２０１２年１月２０日上午９时３０分在公司会议室召开。

２０１２年１月９日，公司第一大股东重庆市金科投资有限公司（持有２５２，８３５，３５５股，占公司总股本的２１．８％）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出，将公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等规定，公司董事会同意将上述提案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见与本公司同日披露的《关于公司第八届董事会第八次会议决的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》。

增加临时提案后的股东大会补充通知见附件

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一二年一月九日

附件：

金科地产集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１１年１２月３０日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年１月２０日（周五）９时３０分，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１２年１月１３日（周五）

（六）出席对象：１、凡２０１２年１月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

１、审议《关于补选监事的议案》；

（１）关于选举潘平先生为公司第八届监事会监事的议案；

（２）关于选举王挺先生为公司第八届监事会监事的议案；

（３）关于选举蒋兴灿先生为公司第八届监事会监事的议案；

２、审议《关于延长公司新增土地储备投资额度的授权期限的议案》；

３、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

其中，议案１需进行累积投票表决。

（二）、披露情况

上述议案１中，选举潘平先生和王挺先生为第八届监事会监事候选人经公司第八届监事会第四次会议审议通过，选举蒋兴灿先生为第八届监事会监事候选人经公司第八届监事会第六次会议审议通过，前述两次会议决议分别于２０１１年１０月２８日和２０１２年１月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。议案２经公司第八届董事会第七次会议审议通过，于２０１１年１２月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。议案３经公司第八届董事会第八次会议审议通过，于２０１２年１月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１２年１月１８日至１９日工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、其他

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０２３６５６

联系人：刘忠海、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司监事会第八届第四次会议决议；

２、公司监事会第八届第六次会议决议；

３、公司董事会第八届第七次会议决议；

４、公司董事会第八届第八次会议决议。

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。