证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年1月9日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2011年12月29日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整超募资金投资项目"北京学术推广中心"名称的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　2010年9月10日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：贵州百灵或公司）2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》，同意公司使用超募资金不超过7000万元建设北京学术推广中心。北京学术推广中心将全面负责公司的处方药销售推广工作。该项目已于2011年4月30日达到预定可使用状态。

　　现由于北京市工商注册登记的相关要求，经董事会研究，一致决定将"北京学术推广中心"项目名称调整为"贵州百灵企业集团北京营销中心"。本次调整只是项目名称的变更，该项目负责的处方药销售推广工作不变。

　　二、审议通过《关于公司机构调研接待工作管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司机构调研接待工作管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月9日