证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年1月8日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第五次会议在成都欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2011年12月30日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由黄月江先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举黄月江先生为公司第五届董事会董事长的议案》，选举黄月江先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。李成刚先生、卿昱女士当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任胡凯春先生为公司副总经理的议案》，同意聘任胡凯春先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，同时代为履行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。

　　四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任罗伟先生为公司财务总监的议案》，同意聘任罗伟先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。同时罗伟先生不再担任公司证券事务代表。

　　（董事候选人李成刚先生、卿昱女士，副总经理胡凯春先生，财务总监罗伟先生简历附后）

　　公司独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生发表了独立意见，同意提名李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意聘任胡凯春先生为公司副总经理，同意聘任罗伟先生为公司财务总监。（具体内容详见公司2012年1月10日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com的《独立董事对提名公司董事候选人、聘任公司高级管理人员的独立意见》。）

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十日

　　附件：

　　李成刚先生简历：

　　李成刚先生：中国国籍，无境外居留权，1963年11月生，EMBA硕士，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十研究所研究部副主任、主任、所长助理、副所长、党委书记兼副所长，2011年12月起任中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记、纪委书记兼副所长。1986年自上海交大毕业后一直在中国电子科技集团公司第十研究所从事军用电子装备加工工艺、整机工艺、生产技术及管理等工作。先后提出了电气互联、机电参数耦合、结构功能件等新理论和新概念，为国防装备研制生产水平的提高做出了贡献。作为工艺总师先后参加了TW215、TW216、185、185改、921等多项国家重点测控工程研制工作，主持研究的"军用电子装备天线制造技术"项目获得国防科技进步三等奖。曾担任成都市第十四届人大代表，担任了电子学会生产技术专委会副主任、机械学会电子工艺分会理事长等社会职务。

　　李成刚先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　卿昱女士简历：

　　卿昱女士：中国国籍，无境外居留权，1970年12月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，硕士研究生导师。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）研究室副主任、主任、副总工程师，曾任四川三零卫士安全软件有限公司副总经理、成都三零盛安信息系统有限公司副总经理，2011年12月起任三十所副所长。作为三十所在信息安全专业领域的带头人之一，在信息系统安全风险评估与信息安全建设方面具有专业特长，先后承担了20多项国防大中型重点科研项目，先后获得过国防科技进步二等奖1次，国防科技进步三等奖1次，四川省科技进步三等奖2次；长期从事信息安全与网络安全基础理论、系统及产品的研制开发和项目管理，编写了大量军事信息系统安全防护体系技术方案和设计报告， 先后发表了多篇论文，包括基于优化BP神经网络的WSNs路由安全评估模型、基于PKI/PMI的授权管理模型设计、基于SOA的栅格安全服务研究、信息系统的可信计算体系、基于SOA的Web安全通信模型研究等论文。

　　卿昱女士持有公司股份1,300股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡凯春先生简历：

　　胡凯春先生，中国国籍，无境外居留权，1971年6月生，硕士研究生学历，经济师，1992-1997年进入中航工业陕西航空硬质合金工具公司外贸处工作，1997-1998中国航空技术进出口公司深圳公司进出口五部工作，2000年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）工作，从2003年起曾先后担任三十所综合管理部副主任（主持工作）、主任，2008年1月至今任三十所民品产业处处长。对企业管理、信息安全产业产业化有较深入研究，曾先后主持论证并组织实施多个国家部委信息安全产业化项目。

　　胡凯春先生持有公司股份15,400股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　罗伟先生简历：

　　罗伟先生，中国国籍，1974年7月生，本科学历，会计师。1996年进入中国电子科技集团公司第三十研究所财务处工作，1998年进入本公司，历任财务部副经理、证券部经理、总监兼证券部经理。

　　罗伟先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。