证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议，于2011年12月30日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年1月9日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就有关议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司参与包头稀土高新区国有建设用地使用权竞买的议案》。

　　为使公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司获得年产25万吨铝板带箔项目用地，公司董事会同意公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司以不高于9000万元（具体成交金额待竞买成功后，另行披露）的价格参与竞买包头稀土高新区国土资源管理分局挂牌出让的一宗国有建设用地使用权，该地块编号为G[2011]第19号，土地面积为246989.9平方米，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，规划设计条件（容积率≥0.7，建筑密度≥30%，绿地率20%）。同意授权其执行董事张平先生负责办理相关竞拍手续以及签署相关协议。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　　2012年1月9日