证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－００１

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年７月１４日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了以６，０００万元闲置募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为不超过６个月。该次临时股东大会决议的详细内容，请参见公司于２０１１年６月２８日在公司指定媒体巨潮网上发布的编号为２０１１－０３６的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》和于２０１１年７月１４日发布的编号为２０１１－０３９的《２０１１年第三次临时股东大会决议公告》。

按照使用期限的规定，公司已于２０１２年１月１０日将上述补充流动资金中募集资金全部归还至募集资金专户，并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

２０１２年１月１０日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－００２

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年１月９日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司）召开职工大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。会议由公司工会组织发起，并通过了如下决议：

公司第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等的规定，经全体与会代表无记名投票表决，选举陈群先生、郭进霞女士为公司第三届监事会的职工代表监事（附简历），将与公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述监事将按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定行使职权，并对公司职工大会和股东大会负责。

第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１０日

附职工监事简历：

陈群，男，中国籍，中共预备党员，１９６８年１２月出生，清华大学计算机系工学硕士，北京大学光华管理学院ＭＢＡ，高级工程师职称。２００６年８月至２００８年１月任大唐电信集团凯迅达工程设计院院长助理；２００８年２月至２００９年４月任北京数码视讯科技股份有限公司企管办主任、总裁办主任；２００９年５月至今任本公司副总工程师，２０１０年１月起兼任本公司总裁办主任。

郭进霞，女，中国国籍，１９７４年１１月出生，毕业于河南省财经学院，大专学历，中级会计师，注册会计师。２００４年１１月至２００７年６月在中天运会计师事务所有限责任公司审计五部任项目经理；２００７年６月至２００８年１月在国药文化传播有限公司财务部任财务主管；２００８年１月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司审计部任审计主管。２０１０年１１月任深圳市徐港电子有限公司和北京航天视通光电导航技术有限公司监事。２０１１年４月任北京星箭长空测控技术股份有限公司监事会主席。

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－００３

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月３１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票的方式进行，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

１．会议时间：２０１２年１月１６日上午９点

２．会议地点：公司第二会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议召开方式：现场方式

５．股权登记日：２０１２年１月１０日

６．出席对象：

（１）截止２０１２年１月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）保荐机构代表；

（４）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

１、《关于修改公司章程的议案》

２、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

２－１ 审议《关于选举周儒欣为第三届董事会成员的议案》；

２－２ 审议《关于选举李建辉为第三届董事会成员的议案》；

２－３ 审议《关于选举段昭宇为第三届董事会成员的议案》；

２－４ 审议《关于选举胡刚为第三届董事会成员的议案》；

２－５ 审议《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》；

２－６ 审议《关于选举钟峻为第三届董事会独立董事的议案》；

２－７ 审议《关于选举仇锐为第三届董事会独立董事的议案》。

上述议案审议采用累积投票制，且独立董事和非独立董事应当分别表决。

３、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》

４、《关于变更会计师事务所的议案》

三、参加现场会议登记办法

１、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年１月１１日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

２、登记时间：

２０１２年１月１１日，上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００。

３、登记地点：

北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层

电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６

邮编：１０００８５

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书及回执后附。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１０日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年１月１０日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２０１２年第１次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。