证券时报多媒体数字报

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司现有股利分配政策

经２０１０ 年１１月１日２０１０年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第二百条规定，公司的利润分配政策如下：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）利润分配政策原则上应保持连续性和稳定性，通常情况下公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的３０％，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以用资本公积转增股本，也可以进行中期或季度利润分配。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

公司最近三年现金分红情况如下表： 单位：万元

如上表所示：２００８年度、２００９年度、２０１０年度，公司分配的现金股利占当年度归属于母公司所有者的净利润的比重均超过２０％，合计为２５．６９％。公司最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

２００８年度

公司２００８ 年度实现归属母公司所有者的净利润１２３，３１２．５０万元，扣除当年现金分红３４，３３３．９８ 万元后，当年剩余未分配利润为８８，９７８．５２万元。２００９ 年公司使用自有资金及银行借款投入前次募集资金项目２４２，３５１．９５万元，其中油轮船队项目投入１６１，８７９．６４万元、散货船队项目７２，９９５．２７万元、ＬＮＧ项目７，４７７．０５万元，公司２００８ 年度当年剩余未分配利润全部投向上述项目。

２００９年度

公司２００９ 年度实现归属于母公司所有者的净利润３４，３１２．０５ 万元，扣除当年现金分红６，８６６．８０ 万元后，当年剩余未分配利润为２７，４４５．２２ 万元。２０１０年度公司使用自有资金及银行借款投入前次募集资金项目２６０，７４１．１５万元，其中油轮船队项目投入１５５，０３８．６５万元、散货船队项目９９，７６４．１３万元、ＬＮＧ项目５，９３８．３７万元，公司２００９年度当年剩余未分配利润全部投向上述项目。

２０１０年度

公司２０１０ 年度实现归属于母公司所有者的净利润为６１，５８０．０５ 万元，扣除当年现金分红１５，１０６．９５万元后，当年剩余未分配利润为４６，４７３．１０ 万元。２０１１年度公司使用自有资金及银行借款投入前次募集资金项目１６３，１６１．８１万元，其中油轮船队项目投入５６，７４５．９１万元、散货船队项目１０３，９２０．７４万元、ＬＮＧ项目２，４９５．１６万元，公司２０１０年度当年剩余未分配利润全部投向上述项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合实际情况和股东意愿，提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

招商局能源运输股份有限公司董事会

２０１２ 年１ 月１０ 日