证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●2011年12月30日，公司召开六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并将该议案提交本次股东大会审议。

　　一、会议召开和出席情况。

　　（一）股东大会召开的时间：2012年01月10日上午10点

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

　　（三）出席会议的股东和代理人情况：

　　根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书），出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共5名，代表公司股份166,553,264股，占公司股份总数的47.28％，

　　（三）2012年第一次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况。

　　经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下议案：

　　1、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请3年期人民币5亿元流动资金贷款的议案；

　　同意股数166,553,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　2、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；

　　同意股数166,553,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　3、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；

　　同意股数166,553,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　4、关于子公司兴龙珠宝向中信信托借款展期三个月的议案。

　　同意股数148,546,264股，反对股数0股，弃权股数7,000股，回避股股数18,000,000股，同意股占出席会议有效表决股数99.99%。关联股东中信信托回避表决。

　　5、关于修改公司章程的议案。

　　同意股数166,553,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　三、律师见证情况。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二O一二年第一次临时股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　二O一二年一月十日