证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2011-056

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于变更审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称"天健正信"）以及立信会计师事务所（以下简称"立信"）《关于变更审计机构的函》，根据天健正信与立信签订的《协议书》，天健正信的分立部分被立信吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性，同意将公司2011年度审计机构变更为立信会计师事务所。

　　立信服务的范围是审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

　　公司独立董事对此次变更发表了同意变更的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　河南森源电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月11日

　　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2011-057

　　河南森源电气股份有限公司

　　第四届董事会第七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"森源电气"）第四届董事会第七次董事会会议通知于2011年12月30日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年1月10日以电话会议的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司变更审计机构的议案》。

　　公司聘请的2011年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分机构、人员与立信会计师事务所有限公司合并重组。立信吸收合并天健正信的分立部分，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。为保持公司审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2011年度财务报告审计工作，公司董事会同意改聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　此议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2012年1月11日