证券时报多媒体数字报

证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－０２

杭州汽轮机股份有限公司

五届十三次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司五届十三次董事会于２０１２年１月４日以书面形式发出通知，并于２０１２年１月１０日进行了通讯表决。

公司董事会现有董事十名，实际参加表决的董事十名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法有效。

经统计，参加通讯表决的１０位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：

１、审议《关于修改公司章程的议案》

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

《公司章程修正案》（２０１２年修订）详见公司于２０１２年１月 １１日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（公告编号：２０１２－０３）。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、审议《关于修改公司内幕知情人登记管理制度的议案》

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

《公司内幕知情人登记管理制度》（２０１２年修订） 详见公司于２０１２年１月１１日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的公告（公告编号：２０１２－０４）。

３、审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

公司第五届独立董事的津贴由２０１０年第一次临时股东大会通过的１０万元人民币／年／人（含税）调整为１５万元人民币／年／人（含税），调整后的津贴标准自２０１２年１月１日开始执行。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

４、审议《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见公司于２０１２年１月１１日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的公告（公告编号：２０１２－０５）。

５、审议《关于公司董事、总经理严建华暂时代行总会计师职务的议案》

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

公司董事、副总经理、总会计师柏荣华先生因达到法定退休年龄，向公司董事会提出不再担任本公司董事、副总经理、总会计师职务的辞职申请。该辞职报告自送达董事会之日起已生效。

在公司聘请产生新的总会计师之前，暂由董事、总经理严建华先生代理履行总会计师职务。

公司董事会对柏荣华先生在任职期间对本公司发展所作出的贡献表示诚挚的感谢。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二０一二年一月十日

证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－０５

杭州汽轮机股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

１．召开时间：２０１２年２月１５日（星期三）上午１０：００

２．股权登记日： ２０１２年２月８日（星期三）

３．召开地点：本公司接待中心第二会议室

４．召 集 人：公司董事会

５．召开方式：现场会议、现场投票

６．出席对象：

（１）公司全体董事、监事及高级管理人员；

（２）截止本次股东大会股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体Ｂ股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

（３）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：

１、审议《公司章程修正案》（２０１２年修订）；

该项议案修改公司章程，需出席股东大会表决权的２／３以上通过。该议案的内容详见２０１２年１ 月１１日在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司章程修正案》（２０１２年修订）（公告编号：２０１２－０３）。

２、审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》；

该项议案为普通议案，需出席股东大会表决权的１／２以上通过。该议案的内容详见２０１２年１月１１日在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司五届十三次董事会决议》 （公告编号：２０１２－０２）。

３、审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》。

该项议案为普通议案，需出席股东大会表决权的１／２以上通过。该议案详见２０１１年８月２７日在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的 《公司五届十次董事会决议》（公告编号：２０１１－２９）、《公司对外投资公告》（公告编号：２０１１－３１）

三、参加会议登记方法

１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

２、登记截止时间：２０１２年２月１３日下午１５点００分。

３、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

４、登记要求：

（１）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（３）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

四、其它事项

１、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

２、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路３５７号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室；

邮编：３１００２２ ；

电话：（０５７１）８５７８０４３２、８５７８０１９８、８５７８４７５８；

传真：（０５７１）８５７８０４３３；

联系人：俞昌权、王钢、王财华。

２、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

五、附件：授权委托书

杭州汽轮机股份有限公司董事会

２０１２年１月１０日

授 权 委 托 书

杭州汽轮机股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：

注：委托人须列明股东大会议案表决意见：同意，反对或弃权，并在下列议案相应的意见下填写符号“√”，同一议案符号未填的或多填的视为弃权。

委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：

受托人签名、身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－０７

杭州汽轮机股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年１月９日，公司董事柏荣华先生向公司提交了因达到法定退休年龄不再担任公司第五届董事会董事、副总经理、总会计师职务的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，柏荣华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司聘请产生新的总会计师之前，暂由公司董事、总经理严建华先生代理履行总会计师职务。

公司对柏荣华先生任职期间为公司发展所作的重大贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司

董事会

２０１２年１月１０日