证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2012年1月10日下午14：30

　　3、召开地点：湖南省长沙市宁乡县灰汤镇华天路1号灰汤华天城温泉度假酒店会议厅

　　4、召开方式：现场投票

　　5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表有表决权股338,034,074股，占公司总股本的47.02%。

　　2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博鳌律师事务所律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于公司2012年度向银行申请授信额度的议案》；

　　（1）同意公司2012年度向中国建设银行长沙河西支行申请授信额度人民币4亿元，并授权董事会在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。

　　表决结果：同意票338,034,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股。

　　（2）同意公司2012年度向中国银行湖南省分行申请授信额度人民币2.3亿元，并授权董事会在中国银行湖南省分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。

　　表决结果：同意票338,034,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（3）同意公司2012年度向中国农业银行湖南省分行营业部申请授信额度人民币5亿元，并授权董事会在中国农业银行湖南省分行营业部授信额度内审批银行贷款，授权公司董事长签署相关合同。

　　表决结果：同意票338,034,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；

　　表决结果：同意票337,889,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.96%，反对票144,866股，弃权票0股。

　　3、《关于公司2011年度向国家开发银行申请授信额度人民币15,000万元的议案》。

　　表决结果：同意票338,034,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

　　2、律师姓名：刘刚、郑日果

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　二0一二年一月十一日