证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2012-01 云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告 2012-01-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议于2012年1月6日前以传真和电子邮件传送会议资料,并经电话确认。会议于2012年1月10日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2012年1月10日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议如下议案: 一、《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 因纳鹏杰先生辞去公司董事,并不再担任公司任何职务,由新任独立董事朱德良先生填补其空缺,任期至本届董事会届满。根据公司《章程》规定,现将公司审计委员会、薪酬与考核委员会人员调整如下: (1)审计委员会 召集人:尹晓冰 委 员:朱德良、许克昌 (2)薪酬与考核委员会 召集人:朱德良 委 员:杨海峰、杨建兴 经记名通讯表决,该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司董事会 2012年1月10日 本版导读:
|