证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年１２月３１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，原定于２０１２年１月１６日上午９：３０召开２０１２年第一次临时股东大会。因公司多名董事和高级管理人员在此期间需要出席其他会议，为此将２０１２年第一次临时股东大会的召开日期和时间延期至２０１２年１月１９日上午９：３０。

会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变，本次临时股东大会的具体内容通知见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司董事会

２０１２年１月１０日

附件：

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

一、会议召集人：第四届董事会。

二、会议时间：２０１２年１月１９日（星期四）上午９：３０，会期半天。

三、会议地点：郑州高新技术产业开发区科学大道７４号３４１４会议室。

四、会议审议议案：《关于变更公司财务审计机构的议案》。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

１、截至２０１２年１月１２日（星期四）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司保荐代表人。

４、见证律师。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１２年１月１３日（星期五），上午９：００至１１：００，下午１４：００至１６：００

２、登记地点：郑州高新技术产业开发区科学大道７４号证券事务办公室

联系人：李新建 韩瑞

联系电话：０３７１－６７９８０２１８ ０３７１－６７３７１０３５

传真：０３７１－６７３７１０３５

邮编：４５０００１

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１２年１月１３日（星期五）上午９：００至１１：００，下午１４：００至１６：００持证券账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１２年１月１３日下午１７：００前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

２０１２年１月１０日

授 权 委 托 书

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

［ ］可以 ［ ］不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日