证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）一直重视投资者的利益保护，近年来持续保持着较高的利润分配水平。现根据中国证监会颁布的相关公司治理规则，为进一步完善公司分红政策及决策机制，确保公司股利分配政策稳定性，就公司利润分配政策以及后续工作规划等情况公告如下：

一、公司现有的利润分配政策

公司目前有效的《公司章程》第一百六十一条规定“公司的利润分配政策”条款如下：

１、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

２、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

３、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

４、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

５、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、２００８年至２０１０年现金分红及未分配利润使用情况

１、现金分红情况

２００８年至２０１０年期间公司未在资本市场上进行任何股权融资或债券融资，公司已将三年期间盈利的５０％以上用于现金分红，具体的现金分红情况如下：

２、公司未分配利润的使用情况

２００８年至２０１０年公司实现归属于上市公司股东的净利润合计９９，０３５．０８万元，现金分红合计５３，０８５．６０万元，扣除２００９年公司采取送股方式分配利润１２，０１２．４１万元，公司实际留存未分配利润合计３３，９３７．０７万元。上述留存未分配利润均全部用于公司主营业务发展需要，主要用途包括：

（１）为规避原材料价格上涨等市场风险，公司通过加大向供应商支付预付货款等方式锁定原材料采购成本：２０１０年末公司预付货款余额为１７，００７万元，较２００８年初预付货款余额增加了１５，２６４万元；

（２）为进一步巩固公司行业领先的产品技术开发能力，公司逐年增加了对新技术和新产品的研发投入：２００８年至２０１０年期间公司研发投入累计约１３，８６５万元；

（３）剩余未分配利润均用于补充公司经营性流动资金，如销售渠道拓展等相关业务的支出。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

从公司近年利润分配情况可见，公司的分红政策一直较为稳定，也使投资者较好的分享了公司不断成长的良好收益。目前，公司作为行业领先企业正处于战略升级和新兴业务拓展的发展阶段，预计后期仍将继续保持经营规模的持续增长的良好局面。公司也将继续按照中国证监会相关规定以及公司治理规则等相关要求，结合公司日常经营状况、公司投资者和股东的意见、外部融资环境等方面情况，就公司未来股利分配政策规划和持续稳定性等有关问题进一步研究，明确公司利润分配政策不得随意变更的原则，以及有关调整利润分配政策的议案需经公司董事审议后提交公司股东大会批准、公司独立董事和监事会应当对调整后的利润分配政策发表专门意见等审议或决策流程，完善更为持续、稳定、科学的回报机制，以让投资者对公司未来分红有明确预期，从而更好保护投资者利益，特别是中小投资者利益。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

２０１２年１月１０日