证券时报多媒体数字报

证券简称：国恒铁路 证券代码：０００５９４ 公告编号：２０１２－００８

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开 ２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第十次会议于２０１１年１月１０日以通讯方式召开。会议由董事蒋晖先生主持，会议决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

２、会议日期和时间：２０１２年２月７日上午１０：００。

３、股权登记日：２０１２年２月３日。

４、会议地点：天津市南开区水上公园西路７２号Ｂ区１６号会议室。

５、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

１、审议蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事，任期至２０１４年５月。

三、出席会议对象

１、２０１２年２月３日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

３、本公司董事、监事和高级管理人员；

４、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年２月６日９：３０――１６：００。

３、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

４、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

１、会期一天，参会股东费用自理。

２、联系人：韦振清 袁嘉林

３、咨询电话：０２２－２３６８６４００

４、传真：０２２－２３６８６２２０

六、备查文件

１、第八届董事会第十次决议及公告。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

附件一：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，委托权限为： 。

股东账号：

持股数：

委托人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事简历

蔡文杰与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系。

蔡文杰不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

蔡文杰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于推荐董事候选人的独立董事意见

我们参加了天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）于２０１２年１月１０日召开的第八届董事会第十次会议，本次会议审议一致通过推荐蔡文杰先生为公司董事会董事候选人。

我们经过对蔡文杰先生进行认真审核，作为国恒铁路的独立董事，现就此提名发表独立董事意见如下：

一、上述经提名候选人，符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。

二、上述提名候选人，符合公司法、公司章程关于董事的任职资格的有关规定，不存在不得担任董事的情形。

三、鉴于上述推选董事候选人的程序合法，我们同意蔡文杰先生担任公司董事。

独立董事（签名）：赫国胜、李书锋、杨德勇

二〇一二年一月十日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－００７

天津国恒铁路控股股份有限公司

辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年１月１０日，本公司董事会收到公司董事长周静波先生的《辞职书》，周静波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后，周静波先生仍担任公司董事职务。

２０１２年１月１０日，本公司董事会收到公司董事刘振波先生的《辞职书》，刘振波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，刘振波先生辞职将导致公司董事会成员少于法定人数，辞职报告在下任董事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效前，刘振波先生仍需履行董事职责。

为保证公司董事会相关工作的正常开展，根据《公司章程》的规定，由董事、总经理蒋晖先生暂时履行董事长职务，代行董事会秘书职责，同时履行公司法定代表人职责，直至公司选举产生新的董事长。

联系方式：

电话：０２２－２３６８６４００

传真：０２２－２３６８６２２０

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－００６

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于２０１２年１月１０日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年１月１０日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事周静波、蒋晖、宋金球、李书锋和刘振波、赫国胜、杨德勇出席了会议。会议由公司董事蒋晖先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司经研究提议：

一、推荐蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事候选人，任期至２０１４年５月。

表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事简历

蔡文杰与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系。

蔡文杰不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

蔡文杰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。