证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于２０１２年１月１０日上午在深圳召开，本次会议应到董事１１人，实到董事１０人，独立董事吴晓波因故未能出席会议，委托独立董事王学政代为出席及行使表决权。公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

一、根据２０１２年度公司下属控股子公司资金需求，同意公司为青岛啤酒（厦门）有限公司等１３家控股子公司向银行申请的承兑汇票业务和信用证业务提供总金额为人民币３５，５００万元的担保（具体担保资料见附表）。授权公司总裁和总会计师在经批准的担保额度内签署相关担保文件。

董事会经审议认为，上述被担保单位系公司的全资子公司或控股子公司，符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。上述担保事宜有利于降低该等子公司业务发展所需的银行融资成本。因此公司同意为其提供担保。

截止本公告发布日，公司对子公司的担保合计为人民币８０，０８９万元，占本公司２０１０年经审计的净资产值的８％。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

二、同意公司向中国银行等１１家商业银行申请人民币１４８亿元的综合授信额度。授权公司总裁和总会计师在经批准的额度内签署相关融资文件。

三、批准公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

以上议案有效表决票总数为１１票，全部为赞成票。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

２０１２年１月１０日

附件：被担保子公司明细