证券时报多媒体数字报

股票简称：天顺风能 股票代码：００２５３１ 公告编号：２０１２－００８

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会

通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》。因公告中会议出席对象确认时间及会议登记事项中的登记日期有误，现对公告内容更正如下：

一、公告中第三条第１原文如下：

“截至２０１２年１月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。”

现更改为：

“截至２０１２年１月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。”

二、公告中第四条第１原文如下：

“登记时间：２０１２年１月１８日，上午８：３０—１２：００下午１３：００—１７：００”

现更改为：

“登记时间：２０１２年１月１９日，上午８：３０—１２：００下午１３：００—１７：００” 。

其它内容不变。更正后的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》请见附件。 由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

附：《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知（更正后）》

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

２０１２年１月１０日

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１２年第一次临时会议审议，决定于２０１２年１月３０日上午９点３０分在江苏省太仓经济开发区宁波东路２８号公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年１月３０日（星期一）上午９点３０分

２、股权登记日：２０１２年１月１８日

３、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路２８号公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

本议案由第一届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过，并提请股东大会审议。

２、《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》

本议案由第一届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过，并提请股东大会审议。

３、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

本议案由第一届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过，并提请股东大会审议。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年１月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

１、登记时间：

２０１２年１月１９日，上午８：３０—１２：００下午１３：００—１７：００

２、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路２８号），信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１月１９日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

１、联系人：金依

２、联系电话：０５１２－８２７８３９１０

３、传真：０５１２－５３５９８６６６

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

２０１２年１月１０日

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１月３０日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 　　　　 股

委托日期：２０１２年 　月 　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。