证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

《浙江海翔药业股份有限公司章程》（２００９年５月修订）第一百五十五条规定：“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，制定和实施持续、稳定的利润分配制度，不得影响公司的持续经营。公司可以采用现金或股票方式分配股利。公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（二）公司可以进行中期现金分红，可以采用现金或者股票方式分配股利；

（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

二、２００８年度－２０１０年度现金分红及留存收益使用情况

公司一直重视对投资者的合理回报，实施了持续、稳定的股利分配政策，现金分红比例占当期可分配利润的比例较高。２００８年度－２０１０年度股利分配方案为：２００８年度向全体股东每１０股派现金红利１元（含税）， ２００９年度向全体股东每１０股派现金红利１元（含税），２０１０ 年度向全体股东每１０ 股派发现金红利２ 元（含税）。具体情况如下：

单位：万元

公司２００８年度实现归属于上市公司股东净利润２，５５９．７３万元，当年提取公积金２１３．９６万元，扣除现金分红１，６０５万元后，剩余未分配利润７４０．７７万元。２００９年公司固定资产投入金额（不包含ＩＰＯ募集资金的投资）３，３９２．９３万元、研发投入２，３６３．９７万元，２００８年度留存收益全部用于上述固定资产投资和研发投入。

公司２００９年度实现归属于上市公司股东净利润３，０３０．１８万元，当年提取公积金３０５．６８万元，扣除现金分红１，６０５万元后，剩余未分配利润１，１１９．５０万元。２０１０年公司固定资产投入金额１１，１９３．１１万元、研发投入４，１６３．５９万元、支付新厂区及子公司海阔公司土地款４，１８９万元，２００９年度留存收益全部用于上述事项的投入。

公司２０１０年度实现归属于上市公司股东净利润８，５６２．８３万元，当年提取公积金８３８．６７万元、职工奖励及福利基金１５．９２万元，扣除现金分红３，２１０万元后，剩余未分配利润４，４９８．２４万元。２０１１年公司固定资产投入金额１３，３６９．０２万元、研发投入４，４６５．５８万元、支付新厂区及子公司海阔公司土地款７，６２８．７１万元，２０１０年度留存收益全部用于上述事项的投入。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合自身经营、发展实际情况、股东要求和意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一二年一月十一日