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证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2012-01 广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告 2012-01-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月9日以通讯方式召开,会议通知和议案于2012年1月4日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人,会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议: 会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向金渡镇人民政府捐赠的议案》; 为支持高要市金渡镇文化设施硬件和文化队伍建设,丰富基层群众的精神文化生活,本公司决定捐赠20万元人民币用于金渡镇文化事业建设。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇一二年一月十一日 本版导读:
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