证券时报多媒体数字报

　　证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2012-02

　　上海柘中建设股份有限公司

　　关于使用超募资金

　　对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　公司在舟山市岱山县投资的"大衢山海上物流中转基地项目"由全资子公司岱山柘中建材有限公司（以下简称"岱山柘中"）进行实施（具体内容请查阅公司2010年9月4日发布的子公司与浙江岱山县人民政府签订投资协议的公告），为保障项目顺利实施，公司董事会于2012年1月9日召开的二届董事会十一次会议通过了《关于使用超募资金对岱山柘中建材有限公司增资的议案》，同意使用超募资金5000万元对岱山柘中进行增资。

　　本次增资在董事会权限范围内，无需上报股东大会审议。本次增资亦不构成关联交易。

　　二、增资主体的基本情况

　　岱山柘中建材有限公司为上海柘中建设股份有限公司于2010年下半年全资设立，原注册资本5000万元，其中2000万元为超募资金，3000万元为公司自有资金。主要经营范围为建筑用凝灰岩开采及石料加工、销售，地点位于舟山市岱山县衢山镇岳冠。

　　岱山柘中2010年资产总额为7,449.34万元、负债1,138.97万元、2010年度实现营业收入4,974.80万元、净利润1,235.74万元， 2011前三季度资产总额为11,565.43万元、负债4,126.83万元、2011年1-9月实现营业收入7,787.80万元、净利润1,128.24万元。

　　2012年该项目工作重点为开山和围填海工程以及土地资源的取得。

　　此次增资后岱山柘中建材有限公司注册资本增加至人民币壹亿元，增资后仍由公司全资控股。

　　三、审批程序及相关承诺

　　1、《关于使用超募资金对岱山柘中建材有限公司增资的议案》经公司董事会于2012年1月9日召开的二届董事会十一次会议通过，同意使用超募资金5000万元对岱山柘中进行增资；

　　2、公司独立董事经过认真审核，发表了明确同意本次增资的独立意见：同意公司使用超募资金人民币5,000万元增资全资子公司岱山柘中建材有限公司；

　　3、公司保荐机构东方证券有限公司经过认真核查，发表了核查意见：同意柘中建设以5,000万元超募资金对全资子公司岱山柘中建材有限公司进行追加投资，同时子公司使用该部分超募资金进行项目建设相关事项。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺以部分超募资金对外投资设立全资子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　四、增资目的及对公司的影响

　　本次增资将主要用于支付公司所投资项目地块的土地资源出让金，公司已于2010年支付部分土地预付款，但取得土地使用权尚需按照国家相关规定履行招拍挂程序，不排除未来不能取得该项目相关土地的可能性，项目建设存在一定的不确定性和风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于使用超募资金增资岱山柘中有限公司的独立意见；

　　3、保荐机构东方证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2012年1月10日

　　证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2011-36

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年12月28日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2012年1月9日下午1点在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于终止使用超募资金对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资的议案》；

　　2011年4月25日公司二届五次董事会审议通过、2010年9月10日公司2010年年度股东大会审议通过了用超募资金16,000万元对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资的议案，鉴于投资条件有所变化（具体情况请查阅公司2011年9月27日发布的《舟山小衢山投资项目最新情况的公告》和12月30日发布的《关于舟山小衢山投资项目最新情况的公告》），公司决定不再用超募资金16,000万元对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资。

　　二、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于使用超募资金对岱山柘中建材有限公司增资的议案》；

　　为配合公司的经营发展需要，保证项目的顺利实施，柘中建设拟用超募资金5,000万元对岱山柘中建材有限公司进行追加投资并增加注册资本，追加投资将主要用来支付土地出让金。

　　此次增资后岱山柘中建材有限公司注册资本增至人民币壹亿元，公司所占注册资本为100%。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2012年1月9日