证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-003

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　关于用部份超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用4,354,060.00元后，公司本次募集资金净额为人民币730,645,940.00元。上述募集资金扣除"年产1200万米高物性合成革福建禾欣合成革项目"等三个募投项目资金需求总额25,072.56万元外，剩余为公司超额募集资金净额部分。

　　二、超额募集资金使用情况

　　截止2011年12月31日，公司已实际支付使用超额募集资金合计205,433,330.37元，包括：归还银行贷款55,242,300.00元；补充流动资金68,237,247.00元；向控股子公司投资40,000,000.00元；收购控股子公司股权转让款35,879,669.87元；投资可乐丽禾欣环保科技公司6,074,113.50元。截止2011年12月31日，公司超额募集资金余额为274,487,009.63元，存放于募集资金专户中。 三、本次用部份超募资金永久补充流动资金的必要性及使用计划

　　由于公司经营规模不断增长，原材料采购持续高位、国内及国外市场拓展等流动资金需求增加，公司生产经营所需流动资金存在缺口。通过本次补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，加快市场开拓力度，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。为此，公司拟将首次公开发行股票的部份超募资金10,000万元用于永久补充公司的流动资金。资金具体用于公司原材料采购、国内及国外市场拓展等流动资金。

　　公司以上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。

　　四、相关承诺内容

　　公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

　　五、相关审核及批准程序

　　1、浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　2、浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　3、公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于浙江禾欣实业集团股份有限公司用部份超募资金永久补充流动资金的核查意见》：经核查，禾欣股份本次将超额募集资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。 本保荐机构对本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金无异议。

　　4、公司独立董事对此事发表独立意见：本次部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充公司流动资金。

　　六、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议

　　3、保荐机构出具的意见

　　4、独立董事发表的独立意见

　　特此公告

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十一日

　　股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-002

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年12月30日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知。会议于2012年1月10日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

　　经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司监事会认为：本次部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年一月十一日

　　股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-001

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2011年12月30日以专人送达、邮件方式发出，会议于2012年1月10日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票的部份超募资金10,000万元用于永久补充公司的流动资金。资金具体用于公司原材料采购、国内及国外市场拓展等流动资金需求。

　　《关于用部份超募资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐人分别就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十一日