证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2012-001

　　债券代码：112036 债券简称：11三钢01

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2012年1月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2012年1月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于颜金松先生辞去公司财务总监职务的议案》。颜金松先生因工作变动，提出了辞去公司财务总监职务的报告，公司董事会同意颜金松先生辞去财务总监职务。颜金松先生辞去公司财务总监职务后，将不再在本公司担任任何职务。公司董事会对颜金松先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任肖绍康先生为公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理邱德立先生提名，董事会同意聘任肖绍康先生（简历附后）为公司财务总监，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的被授权人并相应修改<关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案>的议案》。具体内容如下：

　　2011年12月27日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司在2012年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为柒拾壹亿伍仟万元整[不含向中国银行股份有限公司厦门分行申请的占用卖方(福建三钢国贸有限公司)的授信额度的应付账款融资人民币叁亿元]，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会提请股东大会授权公司财务总监颜金松先生办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　现由于颜金松先生因工作变动于2012年1月辞去公司财务总监之职务，并且董事会同意聘任肖绍康先生为公司财务总监，因此，公司董事会同意将上述向各家银行申请综合授信额度事项的被授权人由颜金松先生变更为肖绍康先生。经本次变更被授权人后，《关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》需相应地修改为如下内容：

　　为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据2012年度公司生产经营发展的需要，2012年度公司向各商业银行申请综合授信额度如下：

　　1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾贰亿元整（含贸易融资额度）；

　　2、向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；

　　3、向兴业银行股份有限公司三明三钢支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

　　4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　5、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　6、向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

　　7、向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

　　8、向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　9、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

　　10、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整；

　　11、向福建海峡银行股份有限公司杨桥支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

　　12、向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

　　13、向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

　　14、向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　15、向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　16、向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　17、向华夏银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

　　18、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

　　19、向华夏银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

　　20、向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

　　21、向中国银行股份有限公司厦门分行申请应付账款融资人民币叁亿元整（占用卖方福建三钢国贸有限公司的授信额度）。

　　以上公司2012年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为柒拾壹亿伍仟万元整[不含向中国银行股份有限公司厦门分行申请的占用卖方(福建三钢国贸有限公司)的授信额度的应付账款融资人民币叁亿元]，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会提请股东大会授权公司财务总监肖绍康先生（身份证号码：350402196909012014）办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。关于召开公司股东大会的时间、地点、审议事项等相关具体事宜，公司董事会将另行作出决定并以公告方式通知全体股东。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立福建三钢闽光股份有限公司产品与技术服务中心的议案》。为深化公司的"诚信、精品、双赢"的经营理念，加快公司产品的精品品牌建设，将产品的技术服务延伸至下游客户产品制造的全过程，全力满足客户需求，为客户提供个性化、差异化、全程化的服务，董事会同意公司成立产品与技术服务中心。产品与技术服务中心作为公司内设的业务部门，不具有独立的企业法人资格。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于高线厂与高速线材轧钢二厂合并的议案》。公司现有的高线厂与高速线材轧钢二厂生产线基本相似，生产工艺、流程及产品大致相同，为了加强生产管理，精简机构、人员，提高生产效率，董事会同意公司将高线厂与高速线材轧钢二厂合并，合并后名称为"福建三钢闽光股份有限公司高线厂"（简称"高线厂"）。高线厂作为公司内设的生产部门，不具有独立的企业法人资格。

　　附：新任财务总监肖绍康先生简历

　　肖绍康先生，1969年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省三钢（集团）有限责任公司财务处财务科副科长、科长；现任本公司财务部副部长、固定资产管理科科长。肖绍康先生与公司的控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。肖绍康先生目前未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告！

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月10日

　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2012-002

　　债券代码：112036 债券简称：11三钢01

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于变更职工监事的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（下称"公司"）原职工代表监事郑家明先生因工作变动无法继续履行公司职工代表监事职责，于2012年1月4日申请辞去职工代表监事职务。郑家明先生辞去职工代表监事职务后，将不再在本公司担任任何职务。

　　公司于2012年1月9日召开公司职工代表大会代表团组长,会议同意郑家明先生的辞职申请，推荐章大鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事, 任期自2012年1月9日起至公司第四届监事会任期届满止。

　　本次变更职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　章大鹏先生简历

　　章大鹏，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省三钢（集团）有限责任公司财务处资金科主办会计、副科长、科长；现任本公司财务部资金科科长。

　　章大鹏先生与公司的控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。章大鹏先生目前未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2012年1月10日