证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2012年01月10日（星期二）下午14:00-15:00

　　（2）网络投票时间：2012年01月09日（星期一）-2012年01月10日（星期二），其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2012年01月10日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2012年01月09日 下午15:00开始，至 2012年01月10日 下午15:00结束；

　　4、现场会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号；

　　5、会议主持人：公司董事长金翔宇先生

　　6、会议的通知：公司于2011年12月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份10,617.8279万股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数66.15%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份数10,605.0779万股，占公司股份总额的66.08%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东7人，代表有表决权股份数12.75万股，占公司股份总额的0.0794%。

　　会议由公司董事长金翔宇先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。四川英捷律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了《关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买"高金·凤琴岚湾" 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》的议案。

　　具体表决结果为：

　　同意10,605.0779万万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.88%；反对12.75万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。表决结果通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所杨波、印娟律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　股东大会决议、四川英捷律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　二〇一二年一月十一日