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佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年１月１０日上午１０时整，以通讯会议形式召开，本次董事会会议通知于２０１１年１２月２７日以电子邮件的形式发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于设立广州珠江新城分公司的议案》；

公司总部营销中心２０１２年将迁至广州珠江新城，作为分支机构需在所在地工商行政管理局进行注册登记，为此董事会审议同意设立佛山星期六鞋业股份有限公司广州珠江新城分公司：

名 称：佛山星期六鞋业股份有限公司珠江新城分公司

地 址：广州市珠江新城华夏路２８号富力盈信大厦９层

负责人：张泽民

经营范围：在总公司经营范围内从事联络与咨询服务

上述分支机构注册登记事项，以当地工商行政管理局最终核准登记内容为准。

二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年银行授信融资计划的议案》；

同意授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署向以下各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

本决议有效期至２０１２年１２月３１日，单笔金额超过８０００万元的贷款需董事会另行审议表决。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年一月十日