证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2012年1月10日（星期二）14：00

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年1月10日上午9：30-11：30、下午13:00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年1月9日15：00至2012年1月10日15：00。

　　2.召开地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长郑晓燕女士

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表26人，代表股份225,405,409股，占公司有表决权股份总数的比例为43.35％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份197,763,265股，占公司有表决权股份总数的比例为38.04%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份27,642,144股，占公司有表决权股份总数的比例为5.32%。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次会议审议形成以下决议：

　　1.《关于变更财务审计机构的议案》

　　①总的表决情况：同意225,404,409股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2.《关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案》

　　①总的表决情况：同意223,845,409股，占出席会议所有股东所持表决权99.3079%；反对1,528,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.6782％；弃权31,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0139％。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3.《关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案》

　　①总的表决情况：同意225,358,409股，占出席会议所有股东所持表决权99.9791%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0070％；弃权31,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0139％。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4.《关于投资运营柏堰科技园项目的议案》

　　①总的表决情况：同意225,364,109股，占出席会议所有股东所持表决权99.9817%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0044％；弃权31,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0139％。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2.律师姓名：蒋敏、惠志强

　　3.结论性意见：

　　天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2012年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十一日