证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司现有股利分配政策

经２００９年５月１３日公司２００８年年度股东大会审议通过，公司修改了《公司章程中》利润分配的相关政策。

根据现行有效的《公司章程》中第一百八十四条规定，公司的利润分配政策如下：

公司可以采取现金或者股票方式等多种方式进行股利分配。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对广大股东的投资回报。

公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

最近三年当年实现净利润扣除现金分红后部分的使用情况：

公司２００８年度实现归属于上市公司净利润１７，５２７万元，扣除当年度现金分红６，１５０万元后剩余净利润为１１，３７７万元。２００９年公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资所支付的现金共计２１，９４３万元（已剔除公司２００９年度非公开发行股票募投项目的投资金额），２００８年度剩余净利润已全部用于２００９年度公司扩大生产规模。

公司２００９年度实现归属于上市公司净利润２６，２１２万元，扣除当年度现金分红６，６２７万元后剩余净利润为１９，５８５万元。２０１０年公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资所支付的现金共计２３，０６３万元（已剔除公司２００９年度非公开发行股票募投项目的投资金额），２００９年度剩余净利润已全部用于２０１０年度公司扩大生产规模。

公司２０１０年度实现归属于上市公司净利润３７，７３６万元，扣除当年度现金分红８，８４７万元后剩余净利润为２８，８８９万元。截止２０１１年前三季度，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资所支付的现金共计１２，２１９万元（已剔除公司２００９年度非公开发行股票募投项目的投资金额），２０１０年度剩余净利润的４２％已于２０１１年前三季度用于公司扩大生产规模。

除了上述用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资所支付的现金，随着公司经营规模的不断扩大，公司各年度未分配的净利润还需投入日常生产经营，以满足生产规模扩张对经营性资金的临时性需求。尽管如此，公司日常经营的临时性资金需求依然无法得到满足，公司仍需通过银行借款解决资金缺口，２００９年末、２０１０年末、２０１１年３季末公司银行借款余额分别为４９，７４９万元、４３，２４７万元、７６，１０１万元。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１０日