证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2012-003号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2012年1月12日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年12月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事程昆先生因出差未能亲自出席，委托独立董事李进一先生出席会议并表决；监事和高管人员列席了会议。会议由赵友永先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举赵友永先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司独立董事刘佩莲女士、高符生女士及公司非独立董事赵友永先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘佩莲女士（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年。

　　公司审计部为审计委员会秘书机构，审计部负责人为第三届董事会审计委员会秘书，负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司独立董事程昆先生、刘佩莲女士、高符生女士及公司非独立董事叶子瑜先生、曾文先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中程昆先生为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年。

　　公司证券部为提名委员会秘书机构，证券部负责人为第三届董事会提名委员会秘书，负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司独立董事高符生女士、刘佩莲女士及程昆先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中高符生女士为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年。

　　公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源总监为第三届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意继续聘任叶子瑜先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任陈振光先生为公司副总经理；

　　9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任束萌先生为公司副总经理；

　　9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任陈建良先生为公司副总经理；

　　9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任李叶东先生为公司副总经理；

　　9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任康丰先生为公司副总经理；

　　以上5位公司副总经理（简历附后）任期均为三年。

　　七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意继续聘任蒋春晨先生为公司财务总监（简历附后），即公司财务负责人，任期三年。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意继续聘任任斌女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

　　联系电话：020-82188517

　　传真：020-82188517

　　E - mail：securities@grgbanking.com

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意继续聘任王英女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

　　联系电话：020-82188900

　　传真：020-82188517

　　E - mail：securities@grgbanking.com

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意继续聘任邝建洲先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年。

　　9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　2012年1月13日

　　附件：简历

　　1、叶子瑜先生，中国国籍，1963年6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州支点创业投资有限公司董事长，广州穗通金融服务有限公司、广电运通国际有限公司及广州市龙源环保科技有限公司董事。

　　叶子瑜先生为本公司董事，现持有本公司3,466,918股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、陈振光先生，中国国籍，1963年11月出生，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子企业（中国）有限公司工程师，广州无线电集团有限公司军工通讯总公司工程师、中心实验室主任，广州广电运通金融电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事，广州穗通金融服务有限公司董事、总经理，深圳鹏通金融服务有限公司、江苏保通金融外包服务有限公司、石家庄银通金融服务有限公司董事长。

　　陈振光先生现持有本公司2,759,044股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、束萌先生，中国国籍，1954年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任本公司副总经理、深圳广电银通金融电子科技有限公司董事。

　　束萌先生现持有本公司206,683股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　4、陈建良先生，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任本公司副总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司总经理。

　　陈建良先生现持有本公司433,254股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　5、李叶东先生，中国国籍，1971年9月出生，本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，广州广电运通金融电子有限公司硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理，广电运通国际有限公司董事。

　　李叶东先生现持有本公司88,577股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　6、康丰先生，中国国籍，1974年6月出生，硕士研究生学历，曾任广州广电运通金融电子有限公司软件部经理、总经理助理，深圳广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任公司副总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事。

　　康丰先生现持有本公司37,700股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　7、蒋春晨先生，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广州无线电集团有限公司审计师，广州广电运通金融电子有限公司财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监，广州支点创业投资有限公司董事，深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司监事。

　　蒋春晨先生现持有本公司249,132股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　8、任斌女士，中国国籍，1970年3月出生，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

　　任斌女士为本公司董事，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，未持有本公司股份，与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　9、王英女士，中国国籍，1981年5月出生，本科学历，中级会计师，具备证券从业资格。曾任广东晨瑞会计师事务所审计助理，中山大学达安基因股份有限公司证券事务主管、证券事务代表、证券部副经理；现任本公司证券事务代表、证券部经理。

　　王英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　10、邝建洲先生，中国国籍，1970年7月出生，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，广州广电运通金融电子有限公司财务部副经理，现任本公司审计部经理，广州支点创业投资有限公司监事。

　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2012-004号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2012年1月12日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年12月27日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举公司监事会成员祝立新先生为公司第三届监事会主席（简历附后），任期三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司监事会

　　2012年1月13日

　　附件：简历

　　祝立新先生，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任本公司第二届监事会主席、广州无线电集团有限公司总裁助理兼审计监察部部长。

　　祝立新先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司总裁助理兼审计监察部部长，现持有本公司606,934股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2012-002号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：2012年1月12日（星期四）上午9：00；

　　2、召开地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼206会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长赵友永先生；

　　6、本次会议通知及相关文件全文刊登在2011年12月27日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

　　7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表共16名，代表有效表决权的股份总数237,676,960股，占公司总股份的53.44%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信律师事务所律师列席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　同意票237,676,960股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

　　（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意票237,676,960股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。（修改后的《公司章程》见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）

　　（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举赵友永、杨海洲、叶子瑜、曾文、任斌5人为公司第三届董事会非独立董事。

　　累积投票表决结果如下：

　　1、同意选举赵友永先生为公司第三届董事会非独立董事为237,676,960票；

　　2、同意选举杨海洲先生为公司第三届董事会非独立董事为237,676,960票；

　　3、同意选举叶子瑜先生为公司第三届董事会非独立董事为237,676,960票；

　　4、同意选举曾 文先生为公司第三届董事会非独立董事为237,676,960票；

　　5、同意选举任 斌女士为公司第三届董事会非独立董事为237,676,960票。

　　以上5位非独立董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，他们当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　（四）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。会议采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举李进一、程昆、刘佩莲、高符生4人为公司第三届董事会独立董事。

　　累积投票表决结果如下：

　　1、同意选举李进一先生为公司第三届董事会独立董事为237,676,960票；

　　2、同意选举程 昆先生为公司第三届董事会独立董事为237,676,960票；

　　3、同意选举刘佩莲女士为公司第三届董事会独立董事为237,676,960票；

　　4、同意选举高符生女士为公司第三届董事会独立董事为237,676,960票。

　　以上4位独立董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，他们当选为公司第三届董事会独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（五）审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

　　会议采用累积投票的方式，经对各非职工监事候选人逐个表决，选举祝立新、杨永明2人为公司第三届监事会非职工监事。

　　累积投票表决结果如下：

　　1、同意选举祝立新先生为公司第三届监事会非职工监事为237,676,960票；

　　2、同意选举杨永明先生为公司第三届监事会非职工监事为237,676,960票。

　　以上2位非职工监事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，他们当选为公司第三届监事会非职工监事，与职工代表监事冯丰穗女士（公司2012年1月6日第三届第二次职工代表大会选举推荐）共同组成公司第三届监事会。

　　公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司第三届董事会和监事会的任职期限，自本次股东大会通过之日起任期三年。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华律师和莫群律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　2012年1月13日