证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　* 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　* 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　浙江利欧股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2011年12月27日以公告形式发出通知，现场会议于2012年1月12日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、裘晓磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份75,725,190 股，占公司总股份的25.1478%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份75,722,690股，占公司总股份的25.1470%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份2,500股，占公司总股份的0.0008%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》，关联股东王相荣、张旭波回避表决。

　　表决结果：同意75,725,190股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、裘晓磊律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月13日