证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司全资子公司岱山柘中建材有限公司（以下简称"岱山柘中"）于2012年1月11日按照岱山县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（岱山挂告字[2011]22号）的要求参加了在浙江省岱山县招投标中心举行的衢山镇观音山南侧打水村西侧地块的国有建设用地使用权竞拍并且竞拍成功，现已与岱山县国土资源局签订了国有建设用地使用权《成交确认书》，并将于成交之日起一个月内签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：

　　一、法律程序

　　1、公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金2000万元作为岱山柘中注册资本金；

　　2、公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》，同意岱山柘中拟在岱山县衢山镇实施的大衢山海上物流中转基地项目及相关用地投资合计约15.7亿元，其中1亿元前期费用使用超募资金；

　　3、公司二届十一次董事会审议通过了《关于使用超募资金对岱山柘中建材公司增资》的议案，同意使用超募资金5000万元增资岱山柘中建材有限公司，增资主要用于土地资源的获取。

　　上述内容详情请查阅指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司相关公告。

　　二、竞拍取得土地使用权的基本情况

　　1、地块位置：浙江岱山县衢山镇观音山南侧打水村西侧

　　2、地块编号：岱山县住房和城乡建设局地块规划设计2011-052号

　　3、地块出让面积：512127平方米

　　4、地块性质：工业用地（兼容仓储）

　　5、土地使用年限：50年

　　6、成交价格：人民币132.53元/m2, 总价67872191.00元（含城建配套费、征地管理费、耕地占用税、林转用报批费用和海域使用费等税费，不包含契税）。

　　包含契税总价为69908356.73元。

　　7、资金来源：超募资金

　　8、付款方式：合同签订后两个月内一次性支付土地使用权出让金。

　　三、本次竞得土地使用权对公司的影响

　　岱山柘中本次竞得的土地将用于公司在岱山县衢山镇投资的大衢山海上物流中转基地项目，符合公司的发展战略和长远规划，土地使用权的取得有助于项目进度的加快推进，对公司该项目前期的矿山开采及围填海工程的实施提供保障。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议

　　2、公司2010年第四次临时股东大会决议

　　3、公司二届十一次董事会决议

　　4、国有建设用地使用权《成交确认书》

　　公司董事会将对相关后续进展情况及时进行披露。

　　特此公告。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2012年1月11日