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证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-003 路翔股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会由路翔股份董事会召集,于2012年1月12日上午09:30在公司会议室召开,董事长柯荣卿先生因出差不能亲自出席,经出席会议的董事举手投票表决,推选董事李大滨先生主持本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东大会采取现场投票的方式。本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人3名,代表有表决权股份26,174,094股,占公司有表决权总股份12140万股的21.56%。 3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会的所有1项议案具体表决结果如下: 1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 本议案为关联交易,关联股东柯荣卿先生对该议案回避表决。 表决结果:26,174,094股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和陆丽梅律师现场见证,并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 路翔股份有限公司董事会 2012年1月12日 本版导读:
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