证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2012年1月12日上午09:30在公司会议室召开，董事长柯荣卿先生因出差不能亲自出席，经出席会议的董事举手投票表决，推选董事李大滨先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次股东大会采取现场投票的方式。本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人3名，代表有表决权股份26,174,094股，占公司有表决权总股份12140万股的21.56%。

　　3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会的所有1项议案具体表决结果如下：

　　1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》

　　本议案为关联交易，关联股东柯荣卿先生对该议案回避表决。

　　表决结果：26,174,094股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和陆丽梅律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2012年1月12日