证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议决定于２０１２年１月１７日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。２０１２年１月６日，本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司向本公司董事会发出《关于在昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于为昆明百货大楼（集团）家电有限公司向昆明经济技术开发区企业融资服务有限公司申请的５０００万元委托贷款提供担保的议案》及《关于为控股子公司云上四季和创卓商贸向昆明邦信小额贷款有限责任公司借款提供连带责任保证的议案》提交本公司２０１２年第一次临时股东大会审议。本公司分别于２０１１年１２月２８日和２０１２年１月７日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的补充通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据相关规定，本公司现发布关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１．会议届次：本次会议为公司２０１２年第一次临时股东大会。

２．召集人：本公司董事会。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年１月１７日（星期二）上午９：３０

（２）网络投票时间为：２０１２年１月１６日～２０１２年１月１７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１２年１月１７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１２年１月１６日下午１５：００至２０１２年１月１７日下午１５：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．现场会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼第一会议室

７．参加会议方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

８．股权登记日：２０１２年１月１２日

９．会议出席对象：

（１）截止２０１２年１月１２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师及邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１．《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司４７．５％股权的议案》；

２．《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３．《关于为昆明百货大楼（集团）家电有限公司向昆明经济技术开发区企业融资服务有限公司申请的５０００万元委托贷款提供担保的议案》；

４．《关于为控股子公司云上四季和创卓商贸向昆明邦信小额贷款有限责任公司借款提供连带责任保证的议案》。

《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司４７．５％股权的议案》已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，《关于为昆明百货大楼（集团）家电有限公司向昆明经济技术开发区企业融资服务有限公司申请的５０００万元委托贷款提供担保的议案》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，《关于就收购华夏西部所持北京百大投资有限公司４７．５％股权相关事宜签订＜补充协议》的议案》及《关于修改＜公司章程＞的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，《关于为控股子公司云上四季和创卓商贸向昆明邦信小额贷款有限责任公司借款提供连带责任保证的议案》已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。上述议案具体内容参见本公司于２０１１年１１月２６日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》、２０１１年１１月２９日披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》，２０１１年１２月２２日披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《关于控股子公司申请委托贷款及本公司为其提供担保的公告》，２０１１年１２月２８日披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关于收购控股子公司股权暨关联交易的补充公告》和２０１２年１月７日披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《关于为控股子公司借款提供连带责任保证的公告》。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、参加现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：２０１２年１月１３日、１月１６日上午９：００～１２：００，下午１３：３０～１７：３０；

３．登记地点：昆明市东风西路１号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大Ｃ座１１楼）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１月１７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

３．股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码３６０５６０；

（３）委托价格项下填写议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２……以此类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４．计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

５．注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

１．投票起止时间：２０１２年１月１６日下午１５：００至２０１２年１月１７日下午１５：００期间的任意时间。

２．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

１．会议联系方式：

联系电话：０８７１－３６２３４１４

传　 真：０８７１－３６２３４１４

邮政编码：６５００２１

联系人：解萍、黄莉

联系地址：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼董事会办公室

２．会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

　　　　 ２０１２年１月１３日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托指示：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日