证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年1月12日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2011年12月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《内幕信息知情人报备制度（2012年1月修订）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2012年1月）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请授信额度人民币伍仟万元整，用途包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证等。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。同意由公司法定代表人王文生或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请期限为壹年的综合授信额度人民币贰亿元（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。同意授权公司法定代表人王文生或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十二日