证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司第三届董事会

　　2、会议方式：现场会议

　　3、会议时间：2012年1月12日（星期四）上午10：00时

　　4、会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

　　5、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份为95,527,500股，占公司股份总数的61.63%。

　　6、本次股东大会由公司第三届董事会第二十八次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式表决，通过了以下事项：

　　1、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》之董事选举

　　（1）选举施能坑先生为公司第四届董事会董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举王珍篆先生为公司第四届董事会董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（3）选举施能辉先生为公司第四届董事会董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（4）选举施明取先生为公司第四届董事会董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（5）选举郑兰瑛女士为公司第四届董事会董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（6）选举张田先生为公司第四届董事会董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　以上第四届董事会董事成员，任期均为3年，至本届董事会届满为止。

　　2、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举

　　（1）选举黄建忠先生为公司第四届董事会独立董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举袁新文先生为公司第四届董事会独立董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（3）选举赵建先生为公司第四届董事会独立董事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　以上第四届董事会独立董事成员，任期均为3年，至本届董事会届满为止。

　　3、审议并逐名表决通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　（1）选举施加谋先生为公司第四届监事会监事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　（2）选举吴国良先生为公司第四届监事会监事，同意95,527,500股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　以上第四届监事会监事成员，任期均为3年，至本届监事会届满为止。

　　经公司2011年第2次职工代表大会选举，苏骏先生作为公司第四届监事会的职工代表监事，与施加谋先生、吴国良先生共同组成公司第四届监事会监事成员。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　二○一二年一月十二日