证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-003

　　荣安地产股份有限公司

　　第八届董事会2012年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年1月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年1月11日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决人数9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

　　一致审议通过《关于拓展新业务，优化产业结构的议案》：

　　为优化公司产业结构，培育新的利润增长点，公司拟与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会进行战略合作，投资开发风积沙合成纸加工项目及煤炭开采等业务。

　　董事会同意授权经营层与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略合作框架协议》，并与其进行深入沟通，就投资项目的具体事项进行充分调研，形成具体的投资方案和项目可行性研究报告，以进一步推进合作项目的投资进程。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十三日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2012-004

　　荣安地产股份有限公司关于拟与

　　阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会签署战略合作框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司尚未与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略合作框架协议》，协议个别条款存在修订的可能；

　　2、《战略合作框架协议》中的投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，项目存在不能实施的风险，项目实施的内容和进度存在不确定性。

　　荣安地产股份有限公司于2012年1月11日召开了第八届董事会2012年第二次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于拓展新业务，优化产业结构的议案》。公司（以下简称"乙方"）拟与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会（以下简称"甲方"）合作签署《战略合作框架协议》（以下简称 "框架协议" ）。

　　一、框架协议包含的主要内容

　　1、项目名称：风积沙合成纸加工项目。

　　2、建设地点：阿拉善葡萄墩工业园区。根据乙方项目投资规模和加工要求，甲方提供相应的项目建设用地，并给予一定的优惠。

　　3、甲方同意给予乙方享受示范区招商引资的相关优惠政策，对增值税、所得税地方留存部分享受大项目扶持政策，对乙方的投资项目实行一厂一策的最高等级的优惠政策；同时，协调落实项目建设的供水、供电，并协调当地群众关系，协助乙方办理投资建厂的相关手续，保障乙方项目顺利进行。乙方投入的设备，如国内采购的设备，按照技改政策给予补贴；如国外采购的设备，甲方帮助乙方申请免税。

　　根据《内蒙古自治区人民政府关于进一步完善煤炭资源管理的意见》（内政发[2009]50号）、《阿拉善盟行政公署关于印发<阿拉善盟推进工业重点项目建设管理办法>的通知》（阿署发[2011]127号）精神，甲方将积极给乙方申报配置煤炭资源，根据乙方投资金额，给予乙方相应的煤炭资源配套开采，即装备制造项目、高新技术项目固定资产投资每20亿元配置煤炭资源1亿吨，一个项目主体配置煤炭资源最多不超过10亿吨，甲方同时同意，在特色生态旅游项目及其配套投资项目给予乙方优先考虑。

　　4、为响应国家关于西部开发的号召，促进当地经济社会的发展，乙方同意加快项目投资的进程，承诺项目建设符合国家、自治区的环保要求，"三废"必须达标排放。同时，做到安全生产，并积极配合甲方和安监部门做好相关工作。

　　5、双方约定，具体的投资协议以乙方通过风积沙合成纸及煤炭资源项目可行性论证后另行签订。

　　二、相关风险提示

　　公司尚未与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略合作框架协议》，本次拟签署的《战略合作框架协议》属于意向性合作协议，协议个别条款存在修订的可能。公司将在通过风积沙合成纸及煤炭资源项目可行性论证后再与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会签订投资协议，具体的项目实施内容和进度存在不确定性，其余未尽事宜以双方签定的投资协议为准。上述项目也存在不能实施的风险。

　　公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据双方后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。

　　三、项目实施对公司的影响

　　如本项目能顺利实施，能优化公司的产业结构，为公司培育新的利润增长点。鉴于本项目实施尚存在不确定性，且，即便项目实施也尚需时日，因此，短期内不会对公司的经营效益产生影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十三日