证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１２－２

江苏林洋电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于２０１２年１月１２日１０：３０在启东市经济开发区林洋电子会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十三次会议。本次会议通知提前５日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

为适应行业发展的趋势，公司拟变更目前的经营范围，满足公司业务拓展和产业多元化的需求。变更后的公司经营范围如下：

许可经营项目：无。

一般经营范围项目：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软件、硬件及系统产品研发、制造、销售；智能电网系统集成及电力电气工程设计安装；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

（一）原章程第２．０２：经依法登记，公司的经营范围：开发、制造精密在线测量仪器、精密计量仪器仪表，制造电子专用设备、测试仪器、工模具、新型仪表元器件和材料，销售自产产品，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务。

现修订为：经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软件、硬件及系统产品研发、制造、销售；智能电网系统集成及电力电气工程设计安装；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）

（二）原章程第４．３８：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现修订为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

（三）原章程第５．１４ ：董事会由七名董事组成，设董事长一人。

现修订为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

（四）原章程第５．１９：董事会董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修订为：董事会董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（五）原章程第５．２１：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修订为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

２０１２年１月１２日

证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１２－３

江苏林洋电子股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年２月２日（星期四）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年１月２０日（星期五）

●会议召开地点：江苏省启东市林洋路６６６号公司一楼多功能会议室

●会议召开方式：采用现场投票的方式

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１２年２月２日（星期四）上午１０：００。

３、会议地点：江苏省启东市林洋路６６６号公司一楼多功能会议室。

４、股权登记日：２０１２年１月２０日（星期五）

５、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

６、会议出席对象：

（１）截止２０１２年１月２０日１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

三、会议预登记方法

１、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

２、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（１）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（２）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

３、登记时间：２０１２年２月１日（星期三）９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０。

４、登记地点：江苏省启东市林洋路６６６号公司一楼多功能会议室。

５、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路６６６号公司董事会办公室

联系人：虞海娟

联系电话：０５１３－８３３５６５２５

联系传真：０５１３－８３３５６５２５

四、其他事项

１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条第２点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

２０１２年１月１２日

附件：

授权委托书

委托人名称：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托 先生／女士代表本单位／个人出席江苏林洋电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。

委托人（签字／盖章）：

委托日期： 年 月 日