证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１２－００１

山东宝莫生物化工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１１年１２月２８日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１２年１月１１日在北京歌华开元大酒店举行，应参加会议董事９人，实际参会董事９人。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员、北京时代九和律师事务所包林律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于向股东大会推荐第三届董事会独立董事候选人的议案》

该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

同意提名毛惟德先生、高宝玉先生、许肃贤先生等３人为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第三届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本届董事会独立董事任期三年，自公司２０１２年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过《关于向股东大会推荐第三届董事会非独立董事候选人的议案》

该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

同意提名夏春良、吴时军、刘皓、孙大岩、李文哲、王会臣等６人为第三届董事会非独立董事候选人；上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历》。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制。本届董事会董事任期三年，自公司２０１２年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

《章程修改对照表》见附件三。

《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《关于投资设立广东合资公司的议案》

该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

同意将原拟设立的广东全资子公司变更为公司与中联合信投资控股有限公司在广东设立合资公司。其中，公司出资人民币１，８００万元，占注册资本６０％；中联合信投资控股有限公司出资人民币１，２００万元，占注册资本４０％。

公司《关于投资设立广东合资公司的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

股东大会召开事宜另行通知。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年一月十一日

附件一： 山东宝莫生物化工股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

毛惟德先生：１９４８年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，管理学博士，教授级高级工程师。历任上海市城市排水管理处副科长、科长、厂长，上海市水环境监测中心副主任，上海市排水行业协会秘书长。现任中国城镇供水排水协会科技委员会副主任，兼任中国国民党革命委员会上海市委科技委员会委员、国家商务部招标投标专家、建设部水处理新技术产业化基地总工程师、上海市注册咨询专家、上海市环境保护节能节水项目评审专家、巴黎第九大学可持续发展与组织管理硕士上海项目教授等职。

毛惟德先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

高宝玉先生：１９６１年７月生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，博士研究生导师，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。现任山东大学环境科学与工程学院院长。兼任中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员，中国环境科学学会环境教育工作委员会副主任委员，中国化学会应用化学委员会水处理化学学科组理事会副主任，中国化工学会工业水处理委员会混凝技术学组副理事长，国际水质协会（ＩＷＡ）化学工业专题组管理委员会委员，教育部高等学校环境工程专业教学指导委员会委员，中国生态文明研究促进会理事，山东省水处理化学品工程技术研究中心主任，中国石油大学（华东）兼职教授，中国矿业大学兼职教授，《Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｗａｔｅｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ》，《Ｇｌｏｂａｌ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 》，《中国环境科学》，《环境化学》，《精细化工》等杂志编委。

高宝玉先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

许肃贤先生：１９６４年７月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师；注册资产评估师；中国注册税务师，高级会计师。历任胜利石油管理局财务处副科长、科长，山东东营中庆会计师事务所副所长、所长。现任山东同盛会计师事务所有限公司 董事长兼总经理。兼任中国注册会计师协会理事、中国石油会计学会理事、副秘书长、山东注册会计师协会常务理事、东营市民营企业发展促进会副会长、东营市职业学院兼职教授等职。

许肃贤先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附件二： 山东宝莫生物化工股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

夏春良先生：１９５０年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。１９７２年参加工作，历任东营市委办公室副主任、主任、市委副秘书长，东营区委副书记、副区长，胜利油田胜大集团副总经理，长安实业总经理。现任长安集团董事长及本公司董事长。

吴时军先生：１９７４年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。１９９８年参加工作，历任长安集团财务资产部副主任、主任、总经理助理、副总经理、宝莫股份总经理。现任长安集团董事、总经理及本公司副董事长。

刘皓先生：１９６９年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级经济师，中共党员。１９９２年参加工作，历任胜利油田石化总厂催化车间技术员、胜利油田规划计划处经济师、长安集团生产经营部副主任、主任、公司副总经理。现任长安集团董事及本公司总经理。

孙大岩先生：１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士，中国民主建国会会员。历任济南大学化学院副教授、山东鲁信实业集团业务经理，在山东省高新技术创业投资有限公司任职期间，担任烟台高盈公司、中新消防公司、山东金佰和公司董事、总经理等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理及本公司董事。

李文哲先生：１９６３年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。１９８６年参加工作，历任山东浪潮集团自动化研究所副所长，济南圣吉经贸有限公司经理。现任山东康乾投资有限公司董事长、总经理及本公司董事。

王会臣先生：１９５３年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员。１９６９年参加工作，历任胜利油田党委办公室秘书、上海胜利油气实业公司总经理。现任上海胜利油气实业有限公司董事长、上海双建生化技术发展有限公司董事长、总经理及本公司董事。

附件三：

宝莫股份《公司章程》修订对照表

证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１２－００２

山东宝莫生物化工股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１１年１２月２８日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１２年１月１１日在北京歌华开元大酒店召开，应参加会议监事７人，实际参会７人。会议由监事会主席杜春丽女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于向股东大会推荐第三届监事会候选人的议案》

该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

同意提名赵玉华女士、张世磊先生、张董仕先生等３人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届监事会监事候选人简历》），与职工代表大会选举的职工代表监事任根华先生、刘世雅女士共同组成公司第三届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司２０１２年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于投资设立广东合资公司的议案》

该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

同意公司与中联合信投资控股有限公司在广东设立合资公司。其中，公司出资人民币１，８００万元，占注册资本６０％；中联合信投资控股有限公司出资人民币１，２００万元，占注册资本４０％。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二Ｏ一二年一月十一日

附件： 山东宝莫生物化工股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

赵玉华女士：１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。１９８１年参加工作，历任青岛市第九针织厂会计、盛大集团工程设备厂会计、东营胜利油田聚合物有限公司财务资产部主任、山东宝莫生物化工股份有限公司财务资产部主任。

赵玉华女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张世磊先生： １９７０年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士。１９９１年参加工作，历任胜利石油管理局泵公司电泵厂技术员、生产调度、车间副主任、生产办副主任。现任山东省高新技术创业投资有限公司投资二部经理，高级业务经理，兼任山东金宝电子股份有限公司副董事长和山东山大华天科技股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司、山东方圆有色金属技术服务有限公司、滨州高新技术创业投资有限公司、山东银团创业投资有限公司董事及山东宝莫生物化工股份有限公司监事。

张世磊先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张董仕先生：１９５８年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中共党员。１９７５年参加工作，历任上海胜利油气实业公司业务员、业务经理。２００６年至今为上海胜利油气实业有限公司副总经理、上海双建生化技术发展有限公司董事 。

张董仕先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１２－００３

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于选举职工代表担任职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年１月１０日在公司会议室召开２０１１年第二次职工代表大会，会议应到职工代表６０人，实到职工代表６０人，符合职工代表大会的相关规定。会议由工会主席任根华先生主持。经与会职工代表一致同意形成如下决议：

选举任根华先生、刘世雅女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。上述两位职工代表监事简历见附件《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届职工代表监事简历》。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年一月十一日

附件：

山东宝莫生物化工股份有限公司

职工代表监事简历

任根华先生：１９６４年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中共党员。１９８０年至１９８５年在海南军区服役，１９８５年参加工作，历任东营市人民政府办公室科员、东营市中级人民法院办公室科员，聚合物公司副经理、党群工作部主任、工会主席。现任本公司工会主席及职工代表监事。

任根华先生持有长安控股集团有限公司股份１，３７４，１３０股，长安控股集团占公司股权比例为４４．１７％，任根华先生通过长安控股集团有限公司间接持有公司股份６０６，９５３．２２股，占公司股权比例０．３４％。

任根华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

刘世雅女士：１９７２年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。１９９６年参加工作，历任东营胜利油田聚合物公司一厂发酵车间主任、生产技术科主任、经营管理部主任。现任本公司总经理助理、人力资源部主任及职工代表监事。

刘世雅女士持有长安控股集团有限公司股份１，２６４，２００股，长安控股集团占公司股权比例为４４．１７％，刘世雅女士通过长安控股集团有限公司间接持有公司股份５５８，３９７．１４股，占公司股权比例０．３１％。

刘世雅女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１２－ ００４

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于投资设立广东合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资概述

１、对外投资的基本情况

公司拟在广东与中联合信投资控股有限公司设立合资公司，公司名称暂定为广东宝莫生物科技有限公司（以下简称“广东公司”）。广东公司注册资本拟定为人民币３，０００万元，由山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金出资１，８００万元，占注册资本的６０％，由中联合信投资控股有限公司（以下简称“中联公司”）出资１，２００万元，占注册资本的４０％。

２、董事会审议情况

２０１１年８月２日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。截至目前，广东子公司尚未注册完成。

为充分利用各方资源，实现优势互补，以有利于拓展业务，扩大市场份额，公司于２０１２年１月１１日召开第二届董事会第十四次会议，会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于投资设立广东合资公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

３、本项投资行为不涉及关联交易。

二、投资主体基本情况

１、公司名称：中联合信投资控股有限公司

２、企业类型：其他有限责任公司

３、注册地：北京市朝阳区

４、法定代表人：蔡继亮

５、注册资本：５０００万元

６、经营范围：项目投资；资产管理；会计咨询；房地产开发；投资咨询

三、投资设立合资公司的基本情况

１、公司名称：广东宝莫生物科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

２、注册地址：珠海市（以工商部门核准地址为准）

３、企业类型：有限责任公司

４、注册资本：人民币３，０００万元

５、拟定经营范围：水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备的生产销售；水处理、石油开发、生物化工工程承包、咨询及相关技术转让、技术服务；投资管理；进出口业务。（最终以工商部门核准的经营范围为准）

四、合资合同的主要内容

１、投资金额：３０００万元。其中本公司以自有资金出资１，８００万元，占注册资本的６０％；中联公司出资１，２００万元，占注册资本的４０％。

２、董事会：由５名董事组成，本公司委派３名，中联公司委派２名。董事长由本公司委派。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的主要目的

设立广东合资公司是为充分利用各方资源及行业整合，提升技术和管理，拓展业务范围，扩大市场份额。

２、存在的风险及对策

设立广东合资公司是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策。尽管所面临的市场需求不断增长，但由于新公司在市场开拓、经营管理等方面需要一段时间的磨合，其生产经营初期存在一定的管理和经营风险。

３、对本公司的影响

投资设立合资公司将有利于公司业务拓展，提高市场开拓能力和服务水平，优化市场结构，扩大市场份额，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平。

六、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二Ｏ一二年一月十一日

证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１２－００５

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会

会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于２０１２年２月４日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：２０１２年２月４日上午９：００时

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１２年２月１日

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

（１）选举毛惟德先生为公司第三届董事会独立董事；

（２）选举高宝玉先生为公司第三届董事会独立董事；

（３）选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事。

（二）审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

（１）选举夏春良先生为公司第三届董事会非独立董事；

（２）选举吴时军先生为公司第三届董事会非独立董事；

（３）选举刘皓先生为公司第三届董事会非独立董事；

（４）选举孙大岩先生为公司第三届董事会非独立董事；

（５）选举李文哲先生为公司第三届董事会非独立董事；

（６）选举王会臣先生为公司第三届董事会非独立董事。

（三）审议《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

（１）选举赵玉华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

（２）选举张世磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

（３）选举张董仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

（四）《关于修订＜公司章程＞的议案》；

上述议案（一）、（二）、（三）均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。（备注：上述议案（一）、（二）经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案（三）经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议公告。）

三、出席会议对象

（一）截至２０１２年２月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员 ；

（三）保荐机构代表；

（四）公司聘请的见证律师 。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：

２０１２年２月３日上午８：３０－１１：３０；下午１４：００－１７：００

（二）登记办法：

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在公司现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：山东省东营市西四路８９２号

公司证券部，邮编：２５７０８１。

五、其他事项：

（一）会议联系人：渠磊

联系电话：０５４６－７７８８２６８

传 真：０５４６－７７７３７０８

电子邮箱：ｑｕｌｅｉｏｋ＠１６３．ｃｏｍ

联系地址：山东省东营市西四路８９２号 邮编：２５７０８１

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二Ｏ一二年一月十一日

附件：

授 权 委 托 书

致：山东宝莫生物化工股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东宝莫生物化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。本人／本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

投票说明：

１、议案一、二、三采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一股一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。 本次股东大会选举独立董事３名，非独立董事６名；非职工代表监事３名。

２、独立董事和非独立董事的选举实行分开投票：

选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；

选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以６的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

选举非职工代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权；如有选择弃权票，那么累积表决总数将相应减少（股×弃票人数）。

３、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日