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鲁西化工集团股份有限公司公告(系列) 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-001 鲁西化工集团股份有限公司 关于对公司子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资标的名称:鲁西工业装备有限公司(以下简称"装备公司"); 2、投资金额和比例:公司拟出资人民币23,500 万元对装备公司进行增资,增资完成后,装备公司的注册资本将由6,500万元变更为30,000 万元,公司持有装备公司78.34%的股权。 一、投资概述 装备公司是鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司(以下简称"第一化肥公司")和山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司(以下简称"第二化肥公司")共同出资成立,注册资本6,500万元,分别占其注册资本的38.46%、61.54%。公司拟出资23,500万元向装备公司单方增资,第一化肥公司和第二化肥公司放弃优先增资权。增资后装备公司的注册资本将由6,500万元变更为30,000万元,公司持有其78.34%的股权,第一化肥公司持有8.33%的股权、第二化肥公司持有其13.33%的股权(具体以验资报告为准)。 2012年1月12日,公司以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议,全体董事出席了会议,经审议,全票通过《鲁西化工集团股份有限公司关于对公司子公司增资的议案》。根据公司章程的规定,上述对外投资事项属董事会职权范围,无需提交股东大会审议,该投资行为不构成关联交易,亦不属于重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、出资方式 公司对装备公司的出资方式为货币资金,资金来源为自有资金。本次增资符合公司章程和公司发展的要求。 2、标的基本情况 名称:鲁西工业装备有限公司 住所:聊城市经济开发区辽河路以南(小湄河以西) 法定代表人:王富兴 注册资本:陆仟伍佰万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:一般经营项目:承揽工业设备制作安装;水电暖安装及化学清洗;工程防腐保温;机电仪表、钢结构、起重设备制作安装;锅炉附机制作及生产经营;设计制作一类、二类、三类高压(包扎设备);输灰系统制造;环保设备制作;钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械液压油购销;高低压成套配电柜、配电箱制作、销售等。 截止2011年11月30日,资产总额为104,963.4万元,净资产为11,688.16万元;2011年1-11月累计实现营业收入84,874.78万元,利润总额2,685.40万元(以上数据未经审计)。 三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次增资目的在于扩大公司装备制造业规模,提高装备公司装备制造能力。对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响,预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次增资符合公司的发展战略规划,有利于公司的长远发展。 四、其他 公司将根据增资进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司董事会 二〇一二年一月十二日
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-002 鲁西化工集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2012年1月9日以电子邮件方式发出,会议于2012年1月12日以通讯方式召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《鲁西化工集团股份有限公司关于对公司子公司增资的议案》。 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司(以下简称"第一化肥公司")和山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司(以下简称"第二化肥公司")共同出资成立的鲁西工业装备有限公司公司(以下简称"装备公司"),主要从事工业设备制作安装业务,为扩大公司装备制造业规模,提高装备公司装备制造能力,公司拟对装备公司增资23,500万元,增资后,装备公司注册资本由6,500 万元变为30,000万元,仍为公司全资子公司。 表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。 《鲁西化工集团股份有限公司关于对公司子公司增资的公告》(2012-001)详见2012年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http//: www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司董事会 二〇一二年一月十二日 本版导读:
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