证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2011－044

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、变更议案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会

　　2、表决方式：采取现场投票的方式

　　3、会议召开地点：四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

　　4、会议召开时间：2012年1月12日上午10：00

　　5、会议主持人：董事长江昌政先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（授权代表）共7人，代表有表决权股份324,960,950股，占公司总股份的50.51%。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（1）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　　表决结果：同意324,960,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　　（2）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：同意324,960,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

　　以上议案内容详见刊登在2011年12月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2011-040号）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：唐强、都伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《四川升达林业产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十二日

　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2011－045

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年1月12日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2012年1月6日以电子邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十二日