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东盛科技股份有限公司公告(系列) 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
证券简称:ST东盛 证券代码:600771 编号:临2012-002 东盛科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况; 东盛科技股份有限公司于2011年12月23日以公告的形式发出了召开2012年第一次临时股东大会的通知,于2012年1月12日如期在公司会议室召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2012年1月12日上午10 时 2、会议召开地点:陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦会议室 3、会议召开方式:现场会议。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长张斌因故未能出席会议,会议由董事杨红飞主持。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份78,137,844股,占公司总股本243,808,438股的32.05%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意股份为78,137,844股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。 公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构,审计费用为40万元。 四、律师见证意见 本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、张巍律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议; 2、2012年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告 东盛科技股份有限公司董事会 二○一二年一月十二日
证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2012-003 东盛科技股份有限公司 2011年度业绩预增公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日 2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润较2010年度增长约60%左右,具体数据将在公司2011年度报告中予以披露。 3、业绩预告是否经注册会计师审计:否 二、上年同期业绩 1、净利润:19362.90万元 2、每股收益:0.79元 3、2010年末总股本:243,808,438 三、增长原因 因公司在2011年度先后确认了白加黑交易和解金收益、债务减免收益以及股权处置收益,故预计公司2011年度将实现归属于上市公司股东的净利润较2010年度增长约60%左右。 四、其他相关说明 上述预测为公司财务部门初步估计,公司2011年年度业绩情况将以2011年年度报告中数据为准。 特此公告。 东盛科技股份有限公司董事会 二○一二年一月十二日 本版导读:
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