证券时报多媒体数字报

　　证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2012-002

　　东盛科技股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　东盛科技股份有限公司于2011年12月23日以公告的形式发出了召开2012年第一次临时股东大会的通知，于2012年1月12日如期在公司会议室召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年1月12日上午10 时

　　2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦会议室

　　3、会议召开方式：现场会议。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份78,137,844股，占公司总股本243,808,438股的32.05%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股份为78,137,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，审计费用为40万元。

　　四、律师见证意见

　　本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、张巍律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、2012年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十二日

　　证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2012-003

　　东盛科技股份有限公司

　　2011年度业绩预增公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2011年1月1日-2011年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润较2010年度增长约60%左右，具体数据将在公司2011年度报告中予以披露。

　　3、业绩预告是否经注册会计师审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：19362.90万元

　　2、每股收益：0.79元

　　3、2010年末总股本：243,808,438

　　三、增长原因

　　因公司在2011年度先后确认了白加黑交易和解金收益、债务减免收益以及股权处置收益，故预计公司2011年度将实现归属于上市公司股东的净利润较2010年度增长约60%左右。

　　四、其他相关说明

　　上述预测为公司财务部门初步估计，公司2011年年度业绩情况将以2011年年度报告中数据为准。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十二日